Salim Azziz ESSA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
| Замечание | Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | ESSA |
|---|---|
| Имя/Название | Salim |
| Второе имя/Название | Azziz |
| Полное имя/Название | Salim Azziz ESSA |
| Тип | Имя |
| Описание | Businessperson |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Южная Африка |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Johannesburg |
| Стpaнa | Южная Африка |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103. |
|---|
| Тип | Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022. |
|---|
Обоснование (2)
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Essa |
| Имя/Название | Salim |
| Второе имя/Название | Azziz |
| Полное имя/Название | Mr Essa Salim Azziz |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Businessperson |
| Замечание | Mr |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Johannesburg |
| Стpaнa | Южная Африка |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Passport Details: ***** |
Обновленный: 30.04.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).