SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | TCO |
| Замечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | Al Qasimiya Street 25022 |
|---|---|
| Город | Sharjah |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Al Qasimiya Street 25022, Sharjah, United Arab Emirates |
| Улицa | Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).