Ali SHAFIU
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISIL KHORASAN) |
| Дата публикации | 31.07.2023 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | SHAFIU |
|---|---|
| Имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Ali SHAFIU |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мальдивы |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Полный адрес | Afghanistan |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Male, Maldives |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
Идентификационные документы (4)
| Тип | National ID No.: A325164 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Тип | Passport: E0491095 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).