Qianpei SHI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | NPWMD |
| Замечание | (Linked To: CHOE, Chol Min) |
| Дата публикации | 24.07.2024 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | SHI |
|---|---|
| Имя/Название | Qianpei |
| Полное имя/Название | Qianpei SHI |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Китай |
|---|
Адреса (1)
| Город | Beijing |
|---|---|
| Стpaнa | Китай |
| Полный адрес | Beijing, China |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Qidong, Jiangsu Province |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | National ID No.: 32068119890709081X |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 07:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).