SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (3) |
IFSR IRGC SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH |
|---|---|
| Полное имя/Название | SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Al Jadriya District |
|---|---|
| Город | Baghdad |
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al Jadriya District, Baghdad, Iraq |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).