SPI INTERNATIONAL

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	02.04.2020

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	SPII
Полное имя/Название	SPII
Тип	Другое имя/название
Качество	Cлабый

Улицa	56 Grosvenor Rd
Город	Johannesburg
Стpaнa	Южная Африка
Почтовый индекc	2
Регион	Gauteng
Полный адрес	56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa

Улицa	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3
Город	Pretoria
Стpaнa	Южная Африка
Почтовый индекc	0
Регион	Gauteng
Полный адрес	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

Улицa	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3
Город	Pretoria
Стpaнa	Южная Африка
Регион	Gauteng
Полный адрес	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, South Africa

Улицa	PO Box 1707 Garsfontein-East
Город	Pretoria
Стpaнa	Южная Африка
Почтовый индекc	0
Регион	Gauteng
Полный адрес	PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

Улицa	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave
Город	Tehran
Стpaнa	Иран
Полный адрес	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran

Улицa	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon
Город	Hong Kong
Стpaнa	Гонконг
Полный адрес	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon, Hong Kong, Hong Kong

Улицa	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3
Город	Pretoria
Стpaнa	Южная Африка
Полный адрес	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3, Pretoria, South Africa

Улицa	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan
Город	Tehran
Стpaнa	Иран
Полный адрес	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan, Tehran, Iran

Улицa	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit
Город	Tehran
Стpaнa	Иран
Полный адрес	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran

Тип	Registration Number: 1966/001245/07
Стpaнa	Южная Африка

Тип	Enterprise Number: M1966001245
Стpaнa	Южная Африка

Тип	National ID No.: 14005406035
Стpaнa	Иран

Тип	Registration Number: 3046
Стpaнa	Иран

Тип	Website: http://spiint.co.za

Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)

Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)

Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)