State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 20.05.2025 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA) |
|---|---|
| Полное имя/Название | State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA) |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | ASV |
|---|---|
| Полное имя/Название | ASV |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | Агентство по страхованию вкладов (АСВ) |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Адреса (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: INN number: 7708514824 |
|---|
| Тип | Phone Number: +74957452166 |
|---|
| Тип | Website: Asv.org.ru |
|---|
Обоснование (1)
| The Russian State Corporation Deposit Insurance Agency (“DIA”) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (1) carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity; (2) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (3) providing financial services to persons carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 20.05.2025 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.05.2025. 18:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).