Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 27.03.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | AL-LAW |
|---|---|
| Имя/Название | Tawfiq Muhammad Sa'id |
| Полное имя/Название | Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ALLOU |
|---|---|
| Имя/Название | Tawfik |
| Полное имя/Название | Tawfik ALLOU |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | AL-LAW |
|---|---|
| Имя/Название | Tawfiq |
| Полное имя/Название | Tawfiq AL-LAW |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Сирия |
|---|
Адреса (1)
| Город | Beirut |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Beirut, Lebanon |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: N013053807 |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).