THAINGUI S.A.L. OFFSHORE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-AMIN, Muhammad 'Abdallah) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | THAINGUI S.A.L. OFFSHORE |
|---|---|
| Полное имя/Название | THAINGUI S.A.L. OFFSHORE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Улицa | Unesco Center 4th Floor |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Unesco Center 4th Floor, Beirut, Lebanon |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Commercial Registry Number: 1804869 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 11:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).