Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (4) |
SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18) |
| Замечание | (Linked To: SINALOA CARTEL) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | GUZMAN SALAZAR |
|---|---|
| Имя/Название | Archivaldo Ivan |
| Полное имя/Название | Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | Tocallo |
|---|---|
| Полное имя/Название | Tocallo |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | Chapito |
|---|---|
| Полное имя/Название | Chapito |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | GUZMAN SALAZAR |
|---|---|
| Имя/Название | Ivan Archivaldo |
| Полное имя/Название | Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (1)
| Город | Culiacan |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Durango, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: GUSA830815HDGZLR06 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (3)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | EL CHAPITO |
| Полное имя/Название | EL CHAPITO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | GUZMAN SALAZAR |
| Имя/Название | Ivan Archibaldo |
| Полное имя/Название | Ivan Archibaldo GUZMAN SALAZAR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | GUZMAN SALAZAR |
| Имя/Название | Archivaldo Ivan |
| Полное имя/Название | Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15) |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Данные о рождении (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15) |
|---|---|
| Дата рождения |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15) |
|---|---|
| Mесто | Sinaloa, Mexico |
| Стpaнa | Мексика |
Обновленный: 30.06.2025. 21:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).