Israel Daniel PAEZ VARGAS
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT |
| Замечание | (Linked To: SINALOA CARTEL) |
| Дата публикации | 31.03.2025 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | PAEZ VARGAS |
|---|---|
| Имя/Название | Israel Daniel |
| Полное имя/Название | Israel Daniel PAEZ VARGAS |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | Tommy |
|---|---|
| Полное имя/Название | Tommy |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (1)
| Город | Mexicali |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Baja California |
| Полный адрес | Mexicali, Baja California, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Mexico City, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: PAVl800131HDFZRS02 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.11.2025. 18:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15
Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).