TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK |
| Замечание | (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich) |
| Дата публикации | 16.05.2024 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TRANS KAPITAL LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANS KAPITAL LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TRANS KAPITAL, OOO |
|---|---|
| Полное имя/Название | TRANS KAPITAL, OOO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (5)
| Улицa | Room 1, Building 1, Fire Lane |
|---|---|
| Город | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Регион | Moscow Oblast |
| Полный адрес | Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia |
| Улицa | Building 29, SNT Poltevo Territory |
|---|---|
| Город | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Стpaнa | Россия |
| Регион | Moscow Oblast |
| Полный адрес | Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia |
| Улицa | Room 1, 3 Lenin Avenue |
|---|---|
| Город | Balashikha |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Регион | Moscow Oblast |
| Полный адрес | Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia |
| Улицa | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street |
|---|---|
| Город | Balashikha |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Регион | Moscow Oblast |
| Полный адрес | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia |
| Улицa | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski |
|---|---|
| Город | Noginsk |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Регион | Moscow Region |
| Полный адрес | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Business Registration Number: 1145001004378 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Tax ID No.: 5001101089 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Government Gazette Number: 34892010 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).