Выключено: Vielka Judith MARTINEZ LASSOИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.; Linked To: EURO FINANCING, CORP.; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A.; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | MARTINEZ LASSO |
|---|---|
| Имя/Название | Vielka Judith |
| Полное имя/Название | Vielka Judith MARTINEZ LASSO |
| Тип | Имя/Название |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | El Higo, San Carlos, Panama |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 8-283-646 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 14:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).