Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: DEL BROS OVERSEAS, S.A.; Linked To: DMI TRADING INC.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.; Linked To: VIC DEL INC. (OFF SHORE)) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | DEL NOGAL MARQUEZ |
|---|---|
| Имя/Название | Walter Alexander |
| Полное имя/Название | Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Стpaнa | Венесуэла |
|---|---|
| Регион | Miranda |
| Полный адрес | Miranda, Venezuela |
| Улицa | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3 |
|---|---|
| Город | Panama |
| Стpaнa | Панама |
| Полный адрес | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (2)
| Тип | Cedula No.: 9965580 |
|---|---|
| Стpaнa | Венесуэла |
| Тип | Passport: C1940147 |
|---|---|
| Стpaнa | Венесуэла |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 06:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).