Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 21-40 из 1 510.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
22 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
23 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
24 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
25 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
26 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
27 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
28 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
29 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
30 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
31 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
32 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
33 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
34 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
35 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
36 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
37 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
38 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
39 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
40 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 21-40 из 27 273.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Abu Bakr Yunis JABIR | Jalo | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
22 | Abu Zayd Umar DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA | Alrhaybat LIBYA | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
23 | Abdulqader Yusef DIBRI | Houn | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
24 | ABU SHAARIYA | - | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
25 | Saif al-Islam QADHAFI | Tripoli LIBYA | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
26 | MUATASIMBLLAH MUATASMBLLA MOATASSAM MUTASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI Mutassim QADHAFI | Tripoli | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
27 | Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI | Sirte | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
28 | Khamis Muammar QADHAFI | Tripoli | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
29 | Hannibal Muammar QADHAFI | Tripoli LEBANON | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
30 | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
31 | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | 4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
32 | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Le Bardo 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
33 | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Tunis 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
34 | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam - Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
35 | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | housing estate Erriadh.2-Gammarth, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
36 | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse rue El Moez, Hammam - Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
37 | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Tunis 41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
38 | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
39 | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Tunis 41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
40 | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Sousse avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest, Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |