Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 161-180 из 1 510.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
161 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.01.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
162 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
163 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
164 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
165 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
166 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
167 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
168 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
169 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
170 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
171 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
172 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
173 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
174 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
175 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
176 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
177 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
178 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
179 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
180 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 161-180 из 27 273.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | TERRA-AZ LIMITED | 103, Afstralias 6, Limassol, 3017, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
162 | PITARON LIMITED | 103, Afstralias 6, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
163 | JOINT STOCK COMPANY TYUMEN BATTERY FACTORY TYUMEN ACCUMULATOR PLANT | 103, Yamskaya Street, Tyumen, 625001, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.12.2023 |
164 | SARA PROPERTIES LIMITED SARA PROPERTIES | 104 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, Merseyside, United Kingdom 2a Hartington Road, Liverpool, L8 0SG, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
165 | CONGO ACONDE SARL | 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DPRK4 | 01.03.2023 |
166 | Hwa Song PAK | Pyongyang, North Korea 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DPRK4 | 01.03.2023 |
167 | JOINT STOCK COMPANY VERKHNYAYA SALDA CHEMICAL CONTAINER PLANT AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VERKHNESALDINSKII ZAVOD KHIMICHESKIKH EMKOSTEI AO VZKHE | 105 Molodezhny Poselok Street, Verkhnyaya Salda, 624761, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
168 | ANCIENT HERITAGE AD | 105, Tsarigradsko shose str. Slatina Distr., Sofia, 1113, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
169 | Büro für öffentliche Sicherheit von Xinjiang Production and Construction Corps Отдел за обществена сигурност на Xinjiang Production and Construction Corps Úrad verejnej bezpečnosti Výrobného a stavebného zboru Sin-ťiang Úřad pro veřejnou bezpečnost při sin-ťiangském sboru pro produkci a budování Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau 新疆生产建设兵团公安局 Oficina de Seguridad Pública del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang Xinjiangi tootmis- ja ehituskorpuse avalik julgeolekubüroo Bureau de sécurité publique du Corps de production et de construction du Xinjiang Σώμα Παραγωγών και Κατασκευών της Σιντζιάνγκ – Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας Sindziango gamybos ir statybos tarnybos viešojo saugumo biuras Ufficio per la pubblica sicurezza del Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang Bureau tas-Sigurtà Pubblika tal-Korp ta’ Produzzjoni u Kostruzzjoni ta’ Xinjiang A Hszincsiangi Gyártási és Építési Testület Biroul de securitate publică al Corpului de producție și de construcții din Xinjiang Gabinete de Segurança Pública do Corpo de Produção e Construção do Sinquião Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Produkcyjno-Budowlanego Sinciangu Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennus-kunnan yleisen turvallisuuden osasto | 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), CHINA | Entity | EU | HR | 23.03.2021 |
170 | ACCENTURE BUILDING MATERIALS ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC | 106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFCA | 16.01.2021 |
171 | IRAN INSURANCE COMPANY BIMEH IRAN | 107 Dr Fatemi Avenue, Tehran, 14155/6363, Iran Abdolaziz-Al-Masaeed Building, Sheikh Maktoom St., Deira, P.O. Box 2004, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 1867, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates P.O. Box 3281, Abu Dhabi, United Arab Emirates P.O. Box 1666, Sharjah, United Arab Emirates P.O. Box 849, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 417, Muscat, 113, Oman P.O. Box 676, Salalah, 211, Oman P.O. Box 995, Manama, Bahrain Al-Lami Center, Ali-Bin-Abi Taleb St. Sharafia, P.O. Box 11210, Jeddah, 21453, Saudi Arabia Al Alia Center, Salaheddine Rd., Al Malaz, P.O. Box 21944, Riyadh, 11485, Saudi Arabia Al Rajhi Bldg., 3rd Floor, Suite 23, Dhahran St., P.O. Box 1305, Dammam, 31431, Saudi Arabia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
172 | Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi Abu Ismail Abou Ismail Al Djoundoubi Abou Ismail el Jendoubi | Ghardimaou 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM 107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
173 | Aleksandr Yevgenyevich UDODOV Aleksandr Evgenevich UDODOV Alexander UDODOV | Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia 108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.02.2023 |
174 | MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C. | 108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates 108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
175 | HOERYONG SHIPPING CO LTD | 108, Pongnam-dong Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
176 | Ruben Pestano, Jr. LAVILLA Reuben Omar LAVILLA Omar LAVILLA Reuben LAVILLA Ahmad Omar SHARIEF Shaykh Omar LOBILLA Omar LABELLA Reymund LAVILLA Mile D. LAVILLA Mike DE LAVILLA Abdullah MUDDARIS Ramo LAVILLA | Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo Province, Philippines 10th Avenue, Caloocan City, Manila, Philippines Sitio Banga Maiti Barangay Tranghawan Lambunao, Iloilo Province, Philippines | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
177 | Omar Labella Reuben Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Reymund Lavilla Ramo Lavilla Junjun Eso So Ruben Pestano Lavilla (jr) Omar Lavilla Ali Omar Abdullah Muddaris Mike de Lavilla | Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo 10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
178 | RUBEN PESTANO LAVILLA, JR Reuben Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Reymund Lavilla Ramo Lavilla Mike de Lavilla Abdullah Muddaris Ali Omar Omar Lavilla Omar Labella So Eso Junjun | 10th Avenue, Caloocan City, Philippines Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
179 | PAYA SAMAN PARS PAYA SAMAN PARS COMPANY | 10th Floor, Central Building, Mostazafan Foundation, toward Africa Blvd, Resalat Highway, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13876 | 19.11.2020 |
180 | KASB INTERNATIONAL LLC FIRST FURAT TRADING LLC | 10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |