Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 161-180 из 1 510.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
161 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.01.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
162 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
163 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
164 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
165 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
166 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
167 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
168 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
169 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
170 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
171 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
172 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
173 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
174 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
175 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
176 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
177 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
178 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
179 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
180 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 161-180 из 27 273.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Mighty Akmad Mohammad Khalil Pareja Rash Dinno Amor Rosalejos Pareja Johnny Pareja | Cebu City Atimonana, Quezon Province, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
162 | Omar Labella Reuben Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Reymund Lavilla Ramo Lavilla Junjun Eso So Ruben Pestano Lavilla (jr) Omar Lavilla Ali Omar Abdullah Muddaris Mike de Lavilla | Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo 10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
163 | Abdul Abdillah Feliciano Semborio Delos Reyes (jr) Abubakar Abdillah | Arco, Lamitan, Basilan PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
164 | Redendo Cain Dellosa | Punta, Santa Ana, Manila 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
165 | Tito Art Ismael De Vera Khalid Leo Dave Pio Abogne De Vera Manex Ismail Ismael | Bagac, Bagamanok, Catanduanes Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
166 | Abdul Mujib Abdul Kareem Ayeras Ricardo Perez Ayeras Abdul Karim Ayeras Jimboy Ricky Ayeras Isaac Jay Galang Perez | 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, PHILIPPINES Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
167 | Rajah Solaiman Islamic Movement Rajah Solaiman Revolutionary Movement Rajah Solaiman Movement | Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, PHILIPPINES 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, PHILIPPINES | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
168 | Achille Musenyeri Leopold Mujyambere Frere Petrus Ibrahim | Kigali Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
169 | Abu Muhammad Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah Jaber Al-Jalamah Abu Muhammad Al-Jalahmah Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah Jabir Al-Jalhami Abdul-Ghani | Al-Khitan area | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
170 | Saraj Haqani Serajuddin Haqani Siraj Haqani Siraj Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani Khalifa | Srana village, Garda Saray district, Paktia province Neka district, Paktika province Khost province Danda, Miramshah, North Waziristan Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
171 | Ibn El Qaim Mohamed Osman Adam Aly Soliman Massoud Abdul Sayed | Tripoli Ghout El Shamal, Tripoli, LIBYA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
172 | Abdullah Ragab Abdallah al- Masri Abu Naim Abu Al-Ward Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski | Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, LIBYA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
173 | Industrie nautiche Industries maritimes Industriji Marittimi Pomorska industrija Závod námořního průmyslu Marine Industries Industrias Marítimas Indústrias Marinhas Námorný priemysel | Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
174 | Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien AIO Organizácia pre letecký a kozmický priemysel Organizzazione delle industrie aerospaziali Órganização das Indústrias Aeroespaciais Organisation des industries aérospatiales OLI Aerospace Industries Organisation Gaisa un Kosmosa telpas nozares uzņēmumu organizācija Organizaci pro letectví a kosmonautiku Organizacija za vesoljsko industrijo Organización de Industrias Aeroespaciales Организация за авиационна промишленост | Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
175 | Husain Saleemi Husain Salimi Hosain Salimi Hussain Salimi Hosein Saleemi Hosein Salimi Hosain Saleemi Hussain Saleemi Hossein Salimi Hossein Saleemi | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
176 | Morteza Saferi Murtaza Saferi Morteza Safari Mortaza Safari Murtaza Safari | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
177 | Compagnie Aérienne des Grands Lacs Great Lakes Business Company GLBC CAGL | Avenue President Mobutu, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) Gisenyi, RWANDA PO Box 315, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Entity | EU | COD | 31.12.2019 |
178 | Congomet Trading House | Butembo, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Entity | EU | COD | 31.12.2019 |
179 | Butembo Airlines BAL | Butembo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Entity | EU | COD | 31.12.2019 |
180 | Machanga Ltd. | Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, UGANDA | Entity | EU | COD | 31.12.2019 |