Санкционные списки
44.211.117.197
18.05.2024 07:32:50
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 17.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.29. 2024/1250 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.01. | Oбъединенное Королевство:2024.05.03., Russia | 2024.05.03., Global Human Rights
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 532.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 27 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: #11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore
EntitySDNDPRK31.12.2019
2#2 Имя: Amir Hossein RAHIMYARTehran, Iran
#15, Golestan Alley, Baradaran Shahid Rahimi St. Imam Khomeini Ave., Lavasan, Tehran, Iran
IndividualSDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
3#3 Имя: Victor Alekseyevich BOYARKIN
Viktor BOYARKIN
Victor BOYARKIN
Victor Alekseevich BOYARKIN
V.A. BOYARKIN
Meschovsk, Russia
#189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662
31.12.2019
4#4 Имя:
PAYANDAN
PAYANDAN CO.
#2, North Bakeri Highway, West Hakim Highway, Tehran, Tehran, Iran
West Hakim Expressway - Bakeri St. - No. 2, Tehran, Iran
EntitySDNIRAN-EO1387619.11.2020
5#5 Имя: Morteza RAJABIESLAMI
Rajabi Ali AL-ZAHIR
Morteza RAJABI
Mortaza Rajabi ESLAMI
Tehran, Iran
#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates
IndividualSDNIRAN-EO1384613.07.2022
6#6 Имя: Mohamed Ali BADAAS
Muhammad Ali BA DAS
Mohamed Ali BADAS
al-Juwayl Mayfah, Shabwah Governorate, Yemen
'Azzan, Shabwah Governorate, Yemen
IndividualSDNSDGT17.10.2022
7#7 Имя:
ELESSA GROUP
01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
8#8 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
9#9 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
10#10 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
11#11 Имя:
AGRO-PHEN
01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
12#12 Имя:
PML CO LTD
01 ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, RussiaEntitySDNDPRK431.12.2019
13#13 Имя: 03 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
14#14 Имя: 05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
15#15 Имя: Congo, Democratic Republic of the
08eme etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
EntitySDNGLOMAG31.12.2019
16#16 Имя:
Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation
1 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
17#17 Имя:
TRY PHEAP OU YA DAV
1 A, 271 Tuek L'ak Bei Tuol Kouk, Phnom Penh, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
18#18 Имя: 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIFSR
SDGT
20.08.2020
19#19 Имя:
AMUR SHIPBUILDING PLANT PUBLIC COMPANY
AMUR SHIPBUILDING PLANT
PJSC ASZ
PJSC AMURSKY SUDOSTROITELNY FACTORY
JSC AMURSKY SUDOSTROITELNY ZAVOD
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO AMURSKIY SUDOSTROITELNYI ZAVOD
1 Alleya Truda St., Komsomolsk-On-Amur, 681000, Khabarovsk Region, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402408.04.2022
20#20 Имя:
RKS NR LLC
1 Altufevskoye Highway, Moscow, 127106, Russia
45 Milchakova St., Office 4A, Rostov-on-Don, Russia
per. Nakhimova, d. 6, Mariupol, 87500, Donetsk Region, Ukraine
EntitySDNRUSSIA-EO1402402.11.2023