Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 06:27:44
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.12.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: -EntityEULBY31.12.2019
2#2 Имя: UNKNOWNEntityEULBY31.12.2019
3#3 Имя: Tripoli, LIBYAEntityEULBY31.12.2019
4#4 Имя: Hay Alandalus – Jian St., Tripoli, LIBYAEntityEULBY31.12.2019
5#5 Имя: Abdelkebir Mohamad Fakhiri IndividualEULBY31.12.2019
6#6 Имя: Ibrahim Zarroug Al-Charif-IndividualEULBY31.12.2019
7#7 Имя: Mohamad Ali HOUEJ
Mohammed Ali HUIJ
Al-Azizia (near Tripoli)IndividualEULBY31.12.2019
8#8 Имя: Abdelhafiz Zlitni
LIBYA
IndividualEULBY31.12.2019
9#9 Имя: Mohamad Mahmoud Hijazi-IndividualEULBY31.12.2019
10#10 Имя: Mohamed Abou El-Kassim Zouai-IndividualEULBY31.12.2019
11#11 Имя: Doku Hamatovič Umarov
Doku Chamatowicz Umarow
Доку Хаматович Умаров
Doku Khamatovich Umarov
Lom-ali Butayev (Butaev)
Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya RespublikaIndividualEUTAQA31.12.2019
12#12 Имя:
Libyan Foreign Investment Company (LFIC)
Sociedad de inversiones extranjeras de Libia
Libysche Investitionsbehörde
Líbiai Beruházási Hatóság
Autoritatea Libiană pentru Investiții
Compania Libiană pentru Investiții Străine
Líbyjská investičná agentúra
Lībijas ieguldījumu iestāde
Organismo de Inversiones de Libia
Liibüa Investeerimisamet
Libijsko Tijelo za Ulaganja
Libijskie Przedsiębiorstwo Inwestycji Zagranicznych
Libijski Urząd ds. Inwestycji
Libyjská investiční agentura
1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LIBYAEntityEULBY31.12.2019
13#13 Имя:
Libyjské africké investiční portfolio
Liibüa Aafrika Investeerimisportfell
Libijski investicijski portfelj za Afriku
Libijski Portfel Inwestycyjny w Afryce
Cartera Africana Libia de Inversiones
Lībijas Āfrikas ieguldījumu portfelis
Líbiai Afrikai Befektetési Társaság
Portofoliul de Investiții Libia Africa
Líbyjské africké investičné portfólio
Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LIBYAEntityEULBY31.12.2019
14#14 Имя: Mohammed Boucharaya FARKASH Al-BaydaIndividualEULBY31.12.2019
15#15 Имя: Bashir Saleh Bashir ALSHARGAWI TraghenIndividualEULBY31.12.2019
16#16 Имя: Abdoullah Ould Ahmed
Abdullah AL-SENUSSI

Anefif (Kidal)
LIBYA
IndividualEULBY31.12.2019
17#17 Имя: Saif al-Arab QADHAFI TripoliIndividualEULBY31.12.2019
18#18 Имя: Saadi QADHAFI Tripoli
LIBYA
IndividualEULBY31.12.2019
19#19 Имя: Mohammed Muammar QADHAFI Tripoli
OMAN
IndividualEULBY31.12.2019
20#20 Имя: Matuq Mohammed MATUQ KhomsIndividualEULBY31.12.2019