Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 542.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.09.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 34 747.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Win Kyaw Kyaw Aung | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 2 | Ne Aung Nay Aung | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 3 | Charlie Than | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 4 | Swan Energy Company Limited Swan Energy | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 5 | International Group of Entrepreneurs (IGE)
Company Ltd. International Group of Entrepreneurs Company Ltd., IGE | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 6 | Royal Shune Lei Company Ltd. | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 7 | King Royal Technologies Company Ltd. King Royal Technologies Co. Ltd., King Royal Technologies Ltd. | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 8 | Myanma Five Star Shipping Company Myanma Five Star Line Company Limited | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 9 | Ahmad-Reza Radan احمدرضا رادان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 10 | Siamak Rahpeik Siyamak Rahpeyk,Siamak Rahpiek, Siyamak Rah-Peyk, سيامک رهپيک | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 11 | Seyyed Masoud Mirkazemi مسعود میرکاظمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 12 | Gholam Hossein Esmaili غلامحسین اسماعیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 13 | Mohammad Mokhber محمد مخبر | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 14 | Nabil Chouman & Co. | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 15 | Al-Markaziya Li-Siarafa | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 16 | Reda Ali Khamis رضا علي خميس | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 17 | Khaled Chouman خالد شومان | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 18 | Nabil Khaled Halil Chouman نبيل خالد خليل شومان | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 19 | Imad Shamlakh عماد شملاخ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 20 | Ahmed Shamlakh أحمد شملخ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |