Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Cубъекты
Показаны записи 2 081-2 100 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
2081 | GIFTED PEAK LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2082 | Vladimir Nikolaevich CHERNOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2083 | HIMALAYAN | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2084 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTR EKSPLUATATSIONNYKH USLUG OPERATIONAL SERVICES CENTRE | Bulv Chistoprudnyi D 12, Korp 2, Moscow, 101000, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2085 | HUIHAI HONG KONG SHIPPING CO LIMITED | Rm. 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2 - 16 Fayuen St, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2086 | Aleksandr Valeryevich DYUKOV Alexander DYUKOV | Saint Petersburg, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2087 | HUI HAI ATLANTIC | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2088 | AKADEMIK GUBKIN ACADEMIC GUBKIN | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2089 | HONG KONG HANYUAN SHIPPING CO LIMITED | Rm. 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2090 | SCF SAKHALIN | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 10.01.2025 |
2091 | Sergei Ivanovich KUDRYASHOV Sergey Ivanovich KUDRYASHOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2092 | HUIHAI PACIFIC | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2093 | Vadim Nikolaevich VOROBYEV Vadim Nikolaevich VOROBEV Vadim Nikolaevich VOROBYOV | Pavlovo, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2094 | Yusuf Vagitovich ALEKPEROV Iussuf ALEKPEROV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2095 | DOBRYNYA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2096 | DEMEX TRADING LIMITED DMCC | Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2097 | STEPAN MAKAROV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2098 | HAIMA SHIPPING LIMITED | Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2099 | NURSULTAN NAZARBAYEV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
2100 | LI BAI | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |