Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 201-220 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 202 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 203 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 204 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 205 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 206 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 207 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 208 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 209 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 210 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 211 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 212 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 213 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 214 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 215 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 216 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 217 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 218 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 219 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 220 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 201-220 из 38 421.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Zhanyshbek Uulu NAZARBEK Жанышбек уулу Назарбек Janyshbek Uulu NAZARBEK | - | Individual | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 202 | OLD VECTOR LLC Общество с ограниченной ответственностью "Олд Вектор" | - | Entity | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 203 | Leonid SHUMAKOV Леонид ШУМАКОВ | - | Individual | UK | Russia | 20.08.2025 |
| 204 | BUFETE CELSO GAMBOA AND ASOCIADOS | San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 205 | Celso Manuel GAMBOA SANCHEZ | Carmen Central, San Jose, Costa Rica Cartago, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 206 | Alejandro ARIAS MONGE Diablo | Guapiles Pococi, Limon, Costa Rica Limon, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 207 | Alejandro Antonio JAMES WILSON Turesky | Centro Central, Limon, Costa Rica San Jose, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 208 | Edwin Danney LOPEZ VEGA Pecho de Rata | Centro Central, Limon, Costa Rica Limon, Costa Rica | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 209 | LIMON BLACK STAR FC | Limon, Costa Rica | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.08.2025 |
| 210 | LOS VIAGRAS LOS VIAGRAS CARTEL CARTEL DE LOS VIAGRAS | Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 211 | Nicolas SIERRA SANTANA El Gordo El Coruco | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 212 | Cesar Alejandro SEPULVEDA ARELLANO El Botox El Boto | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 213 | Heladio CISNEROS FLORES La Sirena | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.08.2025 |
| 214 | Aleksandr Khoseluisovich MIRA SERDA Aleksandr Edvardovich NTIFO-SIAO Alexander Joseluisovich MIRA SERDA Alexander NTIFO SIAW | Saint Petersburg, Russia 26-6 Pr. Uria Gagarina, 37, Saint Petersburg, 196135, Russia | Individual | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 215 | Pavel KARAVATSKY Pavel Yuryevich KARAVATSKII Pavel KARAVATSKIY | Russia | Individual | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 216 | Sergey MENDELEEV | Russia | Individual | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 217 | INDEPENDENT DECENTRALIZED FINANCE SMARTBANK AND ECOSYSTEM INDEFI SMARTBANK | Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 218 | EXVED | Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 219 | A7 LIMITED LIABILITY COMPANY A7 LLC OOO A7 OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7 | Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 220 | A71 LIMITED LIABILITY COMPANY A71 LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A71 | Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, Russia | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |