Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 31.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 30.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1035, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 31.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 30.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1035, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 201-220 из 1,397.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.02.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 202 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 203 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.01.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 204 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.01.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 205 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.01.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 206 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.01.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 207 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.01.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 208 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.01.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 209 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.01.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 210 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 211 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 212 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 213 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 214 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 215 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 216 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 217 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 218 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 219 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 220 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 201-220 из 23,701.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ABDUL REHMAN MAKKI Abdul Rahman MAKKI Abdur Rahman MAKKI Abdur Rehman MAKKI Hafiz Abdul Rahman MAKKI Hafiz Abdul Rehman MAKKI Hafiz Abdul REHMAN | Bahawalpur, Punjab Province | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 19.01.2023 |
| 202 | ABDUL REHMAN MAKKI Abdur Rehman Makki Abdur Rahman Makki Abdul Rahman Makki Hafiz Abdul Rahman Makki Hafiz Abdul Rehman Makki Hafiz Abdul Rehman | Bahawalpur, Punjab Province Tayyiba Markaz, Muridke, Punjab Province, Pakistan | Individual | UN | Al-Qaida | 17.01.2023 |
| 203 | ABDUL ROSYID RIDHO BAASYIR Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Rashid Rida Bashir | Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Sukoharjo | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 204 | Baasyir Abdul Rosyid Ridho Bashir Abdul Rosyid Ridho Baaysir Rashid Rida Bashir Rashid Rida ABDUL ROSYID RIDHO BAASYIR Rashid Rida Baaysir Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Bashir | Sukoharjo Podok Pesantren Al Wayain Ngrandu Sumber Agung Magetan East Java Indonesia | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 205 | ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL عبدالسلام حنفی علی مردان قل Abdussalam Hanifi Hanafi Saheb | Darzab District, Faryab Province Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 206 | ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL (1) Mullah (2) Maulavi Qul Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Hanifi Abdussalam Saheb Hanafi Abdussalam HANIFI Hanafi SAHEB عبدالسلام حنفی علی مردان قل | (1) Darzab District, Faryab Province (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province (1) Darzab District, Faryab Province. (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 207 | ABDUL SAMAD ACHEKZAI عبد الصمد اچکزی Abdul Samad | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 | |
| 208 | ABDUL SAMAD ACHEKZAI Achekzai Abdul Samad Samad Abdul Abdul SAMAN عبد الصمد اچکزی | - | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 209 | ABDUL SATAR ABDUL MANAN عبد الستار عبد المنان Haji Abdul Sattar Barakzai Haji Abdul Satar Haji Satar Barakzai Abdulasattar | Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province Qilla Abdullah, Baluchistan Province Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 210 | ABDUL WAHED SHAFIQ عبد الواحد شفيق | Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 211 | ABDUL WAHED SHAFIQ Maulavi Shafiq Abdul Wahed عبد الواحد شفيق | Nangarhar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 212 | ABDUL WALI SEDDIQI عبدالولی صدیقی | Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 213 | ABDUL WALI SEDDIQI Qari Seddiqi Abdul Wali عبدالولی صدیقی | Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 214 | ABDUL-HAQ WASSIQ عبد الحق وثيق Abdul-Haq Wasseq Abdul Haq Wasiq | Qatar Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 215 | ABDUL-HAQ WASSIQ Maulavi Wassiq Abdul-Haq Wasseq Abdul-Haq Wasiq Abdul Haq Abdul Haq WASIQ Abdul-Haq WASSEQ عبد الحق وثيق | Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province Qatar | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 216 | ABDULHAI MOTMAEN عبدالحی مطمئن Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان) | Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province Zabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 217 | ABDULHAI MOTMAEN Maulavi Motmaen Abdulhai Haq Abdul Abdul HAQ عبدالحی مطمئن | (1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (2) Zabul Province (1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province. (2) Zabul Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 218 | ABDULHAI SALEK عبدالحی سالک | Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 219 | ABDULHAI SALEK Maulavi Salek Abdulhai عبدالحی سالک | Awlyatak village, Gardan Masjid area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 220 | ABDULKARIM GROUP ABD-AL-KARIM GROUP ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C. MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO. WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS | Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy, Building No. 7, 1st Floor, Office No. 5, Damascus, Syria Jaber Bin Hayan St. No. 162, Akkad & Sufi Bldg No. 1, 1st Floor, Damascus, Syria P.O. Box 5797, Damascus, Syria P.O. Box 30693, Damascus, Syria Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |