Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 261-2 280 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2261	#2261 Имя: WAVECREST MARITIME LIMITED	Office 706, Jumeirah Bay X2 Tower, Cluster X, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, P.O. Box 337188, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2262	#2262 Имя: MOTI	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2263	#2263 Имя: TAGABO MARITIME CORPORATION	1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2264	#2264 Имя: NANDA DEVI	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2265	#2265 Имя: TRIDENT INFINITY LIMITED	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2266	#2266 Имя: NEVE	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2267	#2267 Имя: CHENG SHIPPING AND TRADER LIMITED	Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat Mont Fleuri, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2268	#2268 Имя: PING AN	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2269	#2269 Имя: MISTRAL 1	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2270	#2270 Имя: Hector Andres OBREGON PEREZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2271	#2271 Имя: Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO	Bolivar, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2272	#2272 Имя: Jose Ramon FIGUERA VALDEZ	Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2273	#2273 Имя: Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN	Guanaguana, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2274	#2274 Имя: Felix Ramon OSORIO GUZMAN	Maracay, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2275	#2275 Имя: Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2276	#2276 Имя: Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2277	#2277 Имя: Jhonny Rafael SALAZAR BELLO	Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2278	#2278 Имя: Asdrubal Jose Brito Hernandez Asdrubal José Brito Hernández	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2279	#2279 Имя: Tania D'Amelio Cardiet	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2280	#2280 Имя: Luis Fernando Damiani Bustillos	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025