Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 13:22:20
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 321-2 340 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2321#2321 Имя:
AL HAZMI EXCHANGE
AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE
AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY
Sana'a, YemenEntitySDNSDGT19.12.2024
2322#2322 Имя: Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI
Ahmad AL HADI
YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
2323#2323 Имя: Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHYKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
2324#2324 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, MalaysiaEntitySDNSDGT19.12.2024
2325#2325 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia
11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia
EntitySDNSDGT19.12.2024
2326#2326 Имя: Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China
39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China
EntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
2327#2327 Имя: PROGRESS V-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2328#2328 Имя: TASCA-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2329#2329 Имя: SCORPIUS-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2330#2330 Имя: ELIZA II-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2331#2331 Имя: PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
2332#2332 Имя: AVITAL-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2333#2333 Имя: Ezekial KANNIAPPAN, JRKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
2334#2334 Имя: Vakhtang GOMELAURITbilisi, Georgia
Varketili 3 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia
IndividualSDNGLOMAG19.12.2024
2335#2335 Имя: Mirza KEZEVADZETerjola, Georgia
Tbilisi, Georgia
IndividualSDNGLOMAG19.12.2024
2336#2336 Имя: Aleksandre Darakhvelidze
ალექსანდრე დარახველიძე
-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
2337#2337 Имя: Vakhtang Gomelauri
ვახტანგ გომელაური
-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
2338#2338 Имя: Khareba
Zviad Kharazishvili
ზვიად ხარაზიშვილი
-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
2339#2339 Имя: Mileri Lagazauri
მილერი ლაგაზაური
-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
2340#2340 Имя: Sulkhan Tamazashvili
სულხან თამაზაშვილი
-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024