Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Cубъекты
Показаны записи 2 321-2 340 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
2321 | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP AL HAZMI EXCHANGE AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
2322 | Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI Ahmad AL HADI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
2323 | Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHY | Kuala Lumpur, Malaysia | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
2324 | BLU SHIPPING M SDN. BHD. | Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
2325 | TEFCAS MARINE SDN. BHD. | Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia 11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
2326 | BRECALIN HONG KONG CO LTD | Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China 39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
2327 | PROGRESS V | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
2328 | TASCA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
2329 | SCORPIUS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
2330 | ELIZA II | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
2331 | SHINY SAILS SHIPPING LTD | PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
2332 | AVITAL | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
2333 | Ezekial KANNIAPPAN, JR | Kuala Lumpur, Malaysia | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
2334 | Vakhtang GOMELAURI | Tbilisi, Georgia Varketili 3 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
2335 | Mirza KEZEVADZE | Terjola, Georgia Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
2336 | Aleksandre Darakhvelidze ალექსანდრე დარახველიძე | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
2337 | Vakhtang Gomelauri ვახტანგ გომელაური | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
2338 | Khareba Zviad Kharazishvili ზვიად ხარაზიშვილი | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
2339 | Mileri Lagazauri მილერი ლაგაზაური | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
2340 | Sulkhan Tamazashvili სულხან თამაზაშვილი | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |