Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 2 381-2 400 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | Lawrence Kanyuka KINGSTON Lawrence Kingston KANYUKA | Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the North Kivu, Congo, Democratic Republic of the 12 Rue Chevalier, Saint-Maur-des-Fosses, 94210, France 66 Cranberry Lane, London, E16 4PE, United Kingdom 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, United Kingdom | Individual | SDN | DRCONGO | 20.02.2025 |
| 2382 | KINGSTON HOLDING | 229 Rue Saint Honore, Paris, 75001, Ile-de-France, France | Entity | SDN | DRCONGO | 20.02.2025 |
| 2383 | KINGSTON FRESH LTD | 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, United Kingdom | Entity | SDN | DRCONGO | 20.02.2025 |
| 2384 | James KABAREBE | Rwanda Uganda | Individual | SDN | DRCONGO | 20.02.2025 |
| 2385 | CARTELES UNIDOS UNITED CARTELS TEPALCATEPEC CARTEL CARTEL DE TEPALCATEPEC THE GRANDFATHER CARTEL CARTEL DEL ABUELO CARTEL DE LOS REYES | Mexico | Entity | SDN | FTO SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.02.2025 |
| 2386 | JOINT STOCK COMPANY KIROV ENERGOMASH PLANT ЙОИНТ СТОЦК ЦОМПАНЫ КИРОВ ЕНЕРГОМАШ ПЛАНТ Aktsionernoe Obshchestvo Zavod Kirov-Energomash | - | Entity | UK | Russia | 14.02.2025 |
| 2387 | Artyom Yuryevich CHAIKA Артём Юрьевич ЧАЙКА Artyom Yurievich CHAIKA Artem Yuryevich CHAIKA Artem Yurievich CHAIKA | Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast | Individual | UK | Russia | 14.02.2025 |
| 2388 | Pavel Mikhailovich FRADKOV Павел Михайлович Фрадков | Moscow | Individual | UK | Russia | 14.02.2025 |
| 2389 | Rusatom Additive Technologies Limited Liability Company Rosatom Additive Technologies Росатом Аддитивные технологии | - | Entity | UK | Russia | 14.02.2025 |
| 2390 | Vladimir Viktorovich SELIN Владимир Викторович Селин | - | Individual | UK | Russia | 14.02.2025 |
| 2391 | Karim Asad Ahmad KHAN | Edinburgh, United Kingdom The Hague, Netherlands | Individual | SDN | ICC-EO14203 | 13.02.2025 |
| 2392 | wtlfnt Aleksandr Sergeyevich Bolshakov aaelbas | - | Individual | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2393 | Triplex560 sasha-brn Aleksandr Igorevich Mishin james1789 Alex560560 | Altayskiy Kray | Individual | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2394 | thevladan33 darkon Vladimir Vladimirovich Ananev | - | Individual | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2395 | sergeyvasil Dmitry Konstantinovich Bolshakov Dmitriy Konstantinovich Bolshakov bolshak_junior | Altayskiy Kray | Individual | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2396 | Sayrocs Igor Vladimirovich Odintsov Igor1994v | - | Individual | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2397 | XHOST Internet Solutions LP XHost ISXHost | - | Entity | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2398 | Ilya Vladimirovich Sidorov Ilia Vladimirovich Sidorov Sidor3run Sid3run | Altayskiy Kray | Individual | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2399 | ZSERVERS Zservers | - | Entity | UK | Cyber | 11.02.2025 |
| 2400 | ZSERVERS | 32, Jubileinaia, Barnaul, 656902, Altai Krai, Russia Netherlands | Entity | SDN | CYBER3 | 11.02.2025 |