Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 22:38:28
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 501-2 520 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2501#2501 Имя: Rokas KARPAVICIUS
Rokas KARPIS
Lithuania
Santa Cruz de Tenerife, Spain
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2502#2502 Имя: Virginijus LABUTIS
Victor LABUTIS
LithuaniaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2503#2503 Имя: Banhofstrasse 20, Zug, 6300, SwitzerlandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2504#2504 Имя:
KRADEN
SKYDA
Banhofstrasse 20, Zug, 6300, SwitzerlandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2505#2505 Имя:
LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ul. Solec 18 b21, Warsaw, 00-410, PolandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2506#2506 Имя: Arnas GRINEVICIUSLithuaniaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2507#2507 Имя: Jurga KARPESpainIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2508#2508 Имя:
SB PTERA
Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, LithuaniaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2509#2509 Имя: Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, LithuaniaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2510#2510 Имя: Calle 11 43B 50, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2511#2511 Имя: Allende PERRILLA SANDOVALSan Jose Del Guaviare, Guaviare, Colombia
Colombia
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2512#2512 Имя: Camilo Esteban BETANCOURT ROSEROTumaco, Colombia
Colombia
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2513#2513 Имя: Saulius STASKUS
Soulius STASKUS
Soulius STAUSKAS
LithuaniaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2514#2514 Имя: David Jonathan THACKRAYAustraliaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2515#2515 Имя: Ho Kai LEUNG
LEUNG, Jackie
Ho-Kar LEUNG
New ZealandIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2516#2516 Имя:
JT TRADING LTD
210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New ZealandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2517#2517 Имя: 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New ZealandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2518#2518 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO
Rodrigo Flechas
ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2519#2519 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA
Bruno
Apartado, Antioquia, Colombia
Colombia
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2520#2520 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA
Joaquin
Cura
Arboletes, Antioquia, Colombia
Colombia
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024