Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 501-2 520 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2501	#2501 Имя: Rokas KARPAVICIUS Rokas KARPIS	Lithuania Santa Cruz de Tenerife, Spain	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2502	#2502 Имя: Virginijus LABUTIS Victor LABUTIS	Lithuania	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2503	#2503 Имя: KARPIS AG	Banhofstrasse 20, Zug, 6300, Switzerland	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2504	#2504 Имя: DRAGON SECURE GMBH KRADEN SKYDA	Banhofstrasse 20, Zug, 6300, Switzerland	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2505	#2505 Имя: LAKE FOREST SP Z O O LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Ul. Solec 18 b21, Warsaw, 00-410, Poland	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2506	#2506 Имя: Arnas GRINEVICIUS	Lithuania	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2507	#2507 Имя: Jurga KARPE	Spain	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2508	#2508 Имя: MB PTERA SB PTERA	Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, Lithuania	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2509	#2509 Имя: UAB FLAVOUR LABS	Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, Lithuania	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2510	#2510 Имя: ATIYA S A S	Calle 11 43B 50, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2511	#2511 Имя: Allende PERRILLA SANDOVAL	San Jose Del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2512	#2512 Имя: Camilo Esteban BETANCOURT ROSERO	Tumaco, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2513	#2513 Имя: Saulius STASKUS Soulius STASKUS Soulius STAUSKAS	Lithuania	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2514	#2514 Имя: David Jonathan THACKRAY	Australia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2515	#2515 Имя: Ho Kai LEUNG LEUNG, Jackie Ho-Kar LEUNG	New Zealand	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2516	#2516 Имя: JT TRADING LIMITED JT TRADING LTD	210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2517	#2517 Имя: TNK TRADING LIMITED	1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2518	#2518 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO Rodrigo Flechas	Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2519	#2519 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA Bruno	Apartado, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
2520	#2520 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA Joaquin Cura	Arboletes, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024