Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Cубъекты
Показаны записи 2 501-2 520 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Rokas KARPAVICIUS Rokas KARPIS | Lithuania Santa Cruz de Tenerife, Spain | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2502 | Virginijus LABUTIS Victor LABUTIS | Lithuania | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2503 | KARPIS AG | Banhofstrasse 20, Zug, 6300, Switzerland | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2504 | DRAGON SECURE GMBH KRADEN SKYDA | Banhofstrasse 20, Zug, 6300, Switzerland | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2505 | LAKE FOREST SP Z O O LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Ul. Solec 18 b21, Warsaw, 00-410, Poland | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2506 | Arnas GRINEVICIUS | Lithuania | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2507 | Jurga KARPE | Spain | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2508 | MB PTERA SB PTERA | Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, Lithuania | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2509 | UAB FLAVOUR LABS | Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, Lithuania | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2510 | ATIYA S A S | Calle 11 43B 50, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2511 | Allende PERRILLA SANDOVAL | San Jose Del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2512 | Camilo Esteban BETANCOURT ROSERO | Tumaco, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2513 | Saulius STASKUS Soulius STASKUS Soulius STAUSKAS | Lithuania | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2514 | David Jonathan THACKRAY | Australia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2515 | Ho Kai LEUNG LEUNG, Jackie Ho-Kar LEUNG | New Zealand | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2516 | JT TRADING LIMITED JT TRADING LTD | 210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New Zealand | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2517 | TNK TRADING LIMITED | 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New Zealand | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2518 | Orozman Orlando OSTEN BLANCO Rodrigo Flechas | Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2519 | Luis Armando PEREZ CASTANEDA Bruno | Apartado, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
2520 | Elkin CASARRUBIA POSADA Joaquin Cura | Arboletes, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |