Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 01:55:31
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 521-2 540 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2521#2521 Имя: Huaying LUUnited Arab EmiratesIndividualSDNNPWMD17.12.2024
2522#2522 Имя: Jian ZHANGTangshan, China
Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNNPWMD17.12.2024
2523#2523 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD17.12.2024
2524#2524 Имя:
Coral Energy Group
2Rivers PTE LTD
2Rivers		-EntityUKRussia17.12.2024
2525#2525 Имя:
Coral Energy DMCC
2Rivers DMCC
2Rivers		-EntityUKRussia17.12.2024
2526#2526 Имя:
GTB
GOLDEN DELTA BANK		GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North
Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North		EntitySDNDPRK416.12.2024
2527#2527 Имя:
ANSAN
KMCB
MANDAL CREDIT BANK		P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK416.12.2024
2528#2528 Имя: Chol Ryong CHOE
Ch'o'l-ryong CH'OE		Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD16.12.2024
2529#2529 Имя: Myong Jin KIM
Myo'ng-chin KIM		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK16.12.2024
2530#2530 Имя: Chang Ho RI
LEE, Chang Ho
RHEE, Chang Ho		Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
2531#2531 Имя: Chang Il JUKorea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
2532#2532 Имя: Song Jin IMMoranbong District, Pyongyang, North Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK416.12.2024
2533#2533 Имя: Yong Bok KIM
KIM, Yongbok		Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
2534#2534 Имя: Geum Cheol KIM
KIM, Geum Chol
KIM, Kum-Chol		Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
2535#2535 Имя: Kwang Chol RO
NO, Kwang Chol
RO, Gwang Chol		Nampo, Pyongannam-Do, North Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK216.12.2024
2536#2536 Имя: Jong Chon PAK
Jeong Cheon PAK
Chong Chon PARK
Jeong Cheon PARK		Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
2537#2537 Имя:
NOVOSIBIRSKOBLGAZ LLC		44 Tolmachevskaya, Novosibirsk, 630052, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
DPRK4		16.12.2024
2538#2538 Имя:
VOSTOK TRADING LLC
LLC VOSTOK TRADING
EAST TRADING		Kv. 10, 54 Volodarskogo Ulitsa, Ussuriysk, 692519, Primorsky Krai, RussiaEntitySDNDPRK4
RUSSIA-EO14024		16.12.2024
2539#2539 Имя:
DV INK LLC
DV INK OOO		D. 41A Kv. 117, ul. Leningradsksaya, Ussuriysk, 692512, Primorsky region, RussiaEntitySDNDPRK4
RUSSIA-EO14024		16.12.2024
2540#2540 Имя:
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
SIBREGIONGAZ ZAO		d. 82 ofis 104/ 4, Prospekt Krasny, Novosibirsk, 630091, Novosibirsk Region, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402416.12.2024