Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 01:50:40
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 561-2 580 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2561#2561 Имя: Sanjay Keshavji VAYAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2562#2562 Имя: Swetang SINHAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2563#2563 Имя: Mukesh Mansukhlal VAYAUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2564#2564 Имя: Rahul SOODHouse No 6 20 Loiyangalani Drive Lavington, Nairobi, 00500, KenyaIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2565#2565 Имя: Mishaal Hitesh PATTNIUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2566#2566 Имя: David Paul CROSBYZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2567#2567 Имя: One Raffles Place #21-01, Singapore, 048616, SingaporeEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2568#2568 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SAKHARA PETROLEUM		36k/l, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2569#2569 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MIRDK FYUELS
MIRDK FUELS		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2570#2570 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU ROYAL SONA		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2571#2571 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SUPRIM EF IKS		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2572#2572 Имя: Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2573#2573 Имя: Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
2574#2574 Имя:
SUZAN GENERAL TRADING DMCC		2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
2575#2575 Имя:
FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2576#2576 Имя: Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2577#2577 Имя: Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2578#2578 Имя:
RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED		Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2579#2579 Имя: Fidelity House, Releigh Street, Harare, ZimbabweEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2580#2580 Имя: Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024