Санкционные списки
18.224.73.43
26.10.2024 04:41:53
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 24.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.24,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 1 538.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 33 988.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
241#241 Имя: Hamid KHORRAMDEL
Hamid KHORRAM DEL
Bushehr, Iran
Bagh Zahra Mehrgan 9 P 211, Bushehr, Iran
IndividualSDNIRAN-HR
IRGC
18.09.2024
242#242 Имя: Ahmad Reza AZADEH
Ahmadreza AZADEH
Ramhormoz, Iran
Khuzestan Province, Iran
IndividualSDNIRAN-HR18.09.2024
243#243 Имя: Mustafa BAZVAND
Mostafa BAZVAND
Rumeshkan, Lorestan Province, Iran
Iran
IndividualSDNIRAN-HR
IRGC
18.09.2024
244#244 Имя: Ali Malek SHAHKOUI
Ali Jomeh Malak SHAHKOUEI
Ali Malek SHAHKU'I
Gorgan, Iran
Iran
IndividualSDNIRAN-HR
IRGC
18.09.2024
245#245 Имя: Gholamreza ROSHANKhuzestan Province, IranIndividualSDNIRAN-HR18.09.2024
246#246 Имя: Saeed BEHESHTI RAD
Saeed BEHESHTIRAD
Sa'id BEHESHTIRAD
Kermanshah, IranIndividualSDNIRAN-HR
IRGC
18.09.2024
247#247 Имя: Yahya Hosseini PANJAKI
Yahya HAMIDI
Yahya Husseini PANJAKI
Seyed Yahya HAMIDI
Seyed Yahya Hosseiny PANJAKI
Karaj, Iran
Iran
IndividualSDNIRAN-HR18.09.2024
248#248 Имя: Hamid ZAREIKAJOSANGIIranIndividualSDNIRAN-HR
IRGC
18.09.2024
249#249 Имя: Javad GHAFFARHADDADIIranIndividualSDNIRAN-HR
IRGC
18.09.2024
250#250 Имя: Felix BITZIOSAthens, Greece
Valaoritou 9, Filothei, 15237, Attica, Greece
IndividualSDNCYBER216.09.2024
251#251 Имя: Andrea Nicola Costantino Hermes GAMBAZZILugano, Switzerland
United Arab Emirates
6 King Street, Frome, BA11 1BH, England, United Kingdom
IndividualSDNCYBER216.09.2024
252#252 Имя: Merom HARPAZHaifa, Israel
Alfa 5, Elliniko, 16777, Greece
IndividualSDNCYBER216.09.2024
253#253 Имя: Panagiota KARAOLI40 Filosofou Lapithi, Limassol, CyprusIndividualSDNCYBER216.09.2024
254#254 Имя: Artemis ARTEMIOUCY-3046 Limassol, Patmou, Zakaki, 11A, Cyprus
Hungary
IndividualSDNCYBER216.09.2024
255#255 Имя: VG Torta OMC Chambers Wickhams Cay 1., Virgin Islands, BritishEntitySDNCYBER216.09.2024
256#256 Имя: Konstantine MORGOSHIATbilisi, Georgia
2 Build, Apt 14 2nd Plateau Nutsubidze, Tbilisi, Georgia
IndividualSDNGLOMAG16.09.2024
257#257 Имя: Zurab MAKHARADZEGeorgiaIndividualSDNGLOMAG16.09.2024
258#258 Имя: Zviad KHARAZISHVILI
KHAREBA
Kareli, Georgia
Micro District III Gldani Bldg 68 Apt. 71, Tbilisi, Georgia
IndividualSDNGLOMAG16.09.2024
259#259 Имя: Mileri LAGAZAURIAkhmeta, Georgia
19 MR Building 4 Apt 12, Rustavi, Georgia
IndividualSDNGLOMAG16.09.2024
260#260 Имя:
FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY RUSSIA TODAY
MIA ROSSIYA SEGODNYA
RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY
4 Zubovsky Boulevard, Moscow, 119021, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2024