Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 07:10:48
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.12.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
241#241 Имя:
EVROFINANS MOSNARBANK, AO
EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
242#242 Имя:
COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA
CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA
CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A.
CVG MINERVEN
Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela
Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
243#243 Имя:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA
Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
244#244 Имя:
BANDES URUGUAY
Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
245#245 Имя:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
246#246 Имя:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
247#247 Имя:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.
Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
248#248 Имя: URDANETA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
249#249 Имя: GP-21-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
250#250 Имя: BICENTENARIO XIV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
251#251 Имя: GP-23-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
252#252 Имя: BICENTENARIO XII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
253#253 Имя: L-409-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
254#254 Имя: BICENTENARIO XIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
255#255 Имя: BICENTENARIO XVI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
256#256 Имя: AMUAY-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
257#257 Имя: BICENTENARIO XI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
258#258 Имя: BICENTENARIO II-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
259#259 Имя: BICENTENARIO V-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
260#260 Имя: BICENTENARIO IV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019