Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 241-260 из 1 648.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.06.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 242 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 243 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 244 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 245 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 246 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 247 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 248 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 249 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 250 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 251 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 252 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 253 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 254 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 255 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 256 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 257 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 258 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 259 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 260 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 241-260 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Al-Bashair Trading Company, Ltd Al-Bashaer Trading Company, Ltd Al-Basha'ir Trading Company, Ltd Al-Bashaair Trading Company, Ltd Al-Bushair Trading Company, Ltd Al-Bashir Trading Company, Ltd | Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 242 | Al-Haramain (Albanian branch) | Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIA | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 243 | Al-Arabi Trading Company | Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 244 | MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI محرز بن محمود بن ساسي العمدوني Fabio Fusco Mohamed Hassan Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Abu Thale | Italy Asima-Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 245 | Intissar Al-Ubaydi | IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 246 | Nidal Al-Rabi'i | Al-Dur IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 247 | Sundus Abd Al-Ghafur | Kirkuk IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 248 | Jawhar Majid Al-Duri | Al-Dur IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 249 | Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 250 | Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Ginevra, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 251 | Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Genf, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 252 | Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Genève, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 253 | Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Ginevra, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 254 | Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | Genf, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 255 | Ali Saddam Hussein Al-Tikriti Hassan | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 | |
| 256 | Samira Shahbandar Chadian | Baghdad | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 257 | Hala Saddam Hussein Al-Tikriti | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 | |
| 258 | Rana Saddam Hussein Al-Tikriti | Amman, JORDAN | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 259 | Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti | Amman, JORDAN | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 260 | Sajida Khayrallah Tilfah | Al-Awja (near Tikrit) | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |