Санкционные списки
18.97.9.175
16.05.2025 08:30:18
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 1 648.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
241#241 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
242#242 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
243#243 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ
EntityEUIRQ31.12.2019
244#244 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale
Italy
Asima-Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
245#245 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
246#246 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
247#247 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
248#248 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
249#249 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
250#250 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
251#251 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
252#252 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
253#253 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
254#254 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
255#255 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti
Hassan
IndividualEUIRQ31.12.2019
256#256 Имя: Samira Shahbandar
Chadian
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
257#257 Имя: Hala Saddam Hussein Al-Tikriti IndividualEUIRQ31.12.2019
258#258 Имя: Rana Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019
259#259 Имя: Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019
260#260 Имя: Sajida Khayrallah Tilfah Al-Awja (near Tikrit)IndividualEUIRQ31.12.2019