Санкционные списки
54.226.94.217
29.03.2024 10:00:51
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 1 510.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 27 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
241#241 Имя: Adib Sha’ban
Adib Shaban
Adib Shaban Al-Ani
IndividualEUIRQ31.12.2019
242#242 Имя: Munir A Mamduh Awad
Munir Al Qubaysi
Munir Al-Kubaysi
Munir Awad
Muneer Al-Kubaisi
Heet
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IndividualEUIRQ31.12.2019
243#243 Имя: Ahmed Sultan
Hasan Ahmed S. Adnan
Adnan S. Hasan Ahmed
Amman, JORDANIndividualEUIRQ31.12.2019
244#244 Имя: AFGHANISTANEntityEUTAQA31.12.2019
245#245 Имя: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIAEntityEUTAQA31.12.2019
246#246 Имя:
Logarcheo S.A.
Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLANDEntityEUIRQ31.12.2019
247#247 Имя: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
248#248 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
249#249 Имя:
Aviatrans Anstalt
Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
250#250 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
EntityEUIRQ31.12.2019
251#251 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
252#252 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
253#253 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ
EntityEUIRQ31.12.2019
254#254 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
255#255 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
256#256 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
257#257 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
258#258 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
259#259 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
260#260 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019