Санкционные списки
100.26.176.111
14.07.2024 23:23:14
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.11. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 241-260 из 28 582.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
241#241 Имя: Munir A Mamduh Awad
Munir Al Qubaysi
Munir Al-Kubaysi
Munir Awad
Muneer Al-Kubaisi
Heet
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IndividualEUIRQ31.12.2019
242#242 Имя: Ahmed Sultan
Hasan Ahmed S. Adnan
Adnan S. Hasan Ahmed
Amman, JORDANIndividualEUIRQ31.12.2019
243#243 Имя: AFGHANISTANEntityEUTAQA31.12.2019
244#244 Имя: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIAEntityEUTAQA31.12.2019
245#245 Имя:
Logarcheo S.A.
Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLANDEntityEUIRQ31.12.2019
246#246 Имя: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
247#247 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
248#248 Имя:
Aviatrans Anstalt
Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
249#249 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
EntityEUIRQ31.12.2019
250#250 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
251#251 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
252#252 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ
EntityEUIRQ31.12.2019
253#253 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
254#254 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
255#255 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
256#256 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
257#257 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
258#258 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
259#259 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
260#260 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019