Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 01:48:23
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 581-2 600 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2581#2581 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2582#2582 Имя: Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2583#2583 Имя: Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100, Kenya
P.O Box 10711, Nairobi, Kenya		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
2584#2584 Имя:
NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS
NCPA		Sana'a, YemenEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2585#2585 Имя: Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA
Abdul Kader ALMORTADA
Abdulkader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MURTADA
Abdul Qader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MORTADA
Abdul Qadir AL-MORTADA
Abdulqader MORTADA
Abdul Qader AL-MURTAZA		Saada, Yemen
Yemen		IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2586#2586 Имя: Alen Goz
Alain Francois Viviane GOETZ
Alain François Viviane GOETZ
Alain GOETZ		-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo09.12.2024
2587#2587 Имя: Anto Joseph-IndividualUKRussia09.12.2024
2588#2588 Имя: Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
2589#2589 Имя: Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
2590#2590 Имя: Mukesh Mansukhlal Vaya-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
2591#2591 Имя: Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV
Murat MAGOMEDOV		Republic of Dagestan, Russia
Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2592#2592 Имя: Nikita Vladimirovich KRASNOV
ACESCOM		Moscow, Russia
Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2593#2593 Имя: George ROSSI
Georgy ROSSI
Heorhii ROSSI
Yury MAKSAKOV		Gorky, Russia
London, United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2594#2594 Имя: Elena CHIRKINYAN
Elle
Yelena Norayrovna CHIRKINYAN		Azerbaijan
London, United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2595#2595 Имя: Andrejs BRADENS
Andrejs CARENOKS		55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United KingdomIndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2596#2596 Имя: 33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom
Moscow, Russia
Kiev, Ukraine
Riga, Latvia
Singapore, Singapore
Istanbul, Turkey		EntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2597#2597 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2598#2598 Имя:
TGR WEALTH SOLUTIONS LTD		55 Riding House Street, London, W1W 7EE, United KingdomEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2599#2599 Имя: Sheridan, WY, United StatesEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2600#2600 Имя: 305 Soi Rama Ii Soi 38 Chom Thong, Bangkok, ThailandEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024