Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 641-2 660 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2641	#2641 Имя: Alberto Alexander MATHEUS MELENDEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2642	#2642 Имя: Jesus Rafael VILLAMIZAR GOMEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2643	#2643 Имя: Orlando Ramon ROMERO BOLIVAR	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2644	#2644 Имя: Jesus Ramon FERNANDEZ ALAYON	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2645	#2645 Имя: Jose Yunior HERRERA DUARTE	Acarigua, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2646	#2646 Имя: Carlos Eduardo AIGSTER VILLAMIZAR	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2647	#2647 Имя: Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2648	#2648 Имя: Pablo Ernesto LIZANO COLMENTER	Maracaibo, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2649	#2649 Имя: Jose Alfredo RIVERA BASTARDO	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2650	#2650 Имя: Ruben SANTIAGO SERVIGNA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2651	#2651 Имя: Anibal Eduardo CORONADO MILLAN	Cumana, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2652	#2652 Имя: Julio Jose GARCIA ZERPA	Distrito Capital, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2653	#2653 Имя: William Alfredo CASTILLO BOLLE Wiliam Alfredo CASTILLO BOLLE	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2654	#2654 Имя: Daniella Desiree CABELLO CONTRERAS	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2655	#2655 Имя: Ricardo Jose MENENDEZ PRIETO	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2656	#2656 Имя: Freddy Alfred NAZARET NANEZ CONTRERAS Freddy Alfred NAZARETH NANEZ CONTRERAS Chucho	Petare, Miranda, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2657	#2657 Имя: America Valentina PEREZ DAVILA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2658	#2658 Имя: Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2659	#2659 Имя: Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
2660	#2660 Имя: Javier Jose MARCANO TABATA	San Antonio, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024