Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 261-280 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.09.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.09.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.09.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.08.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 271 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.08.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 272 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.08.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 273 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.08.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 274 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 275 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 276 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 277 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 278 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 279 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 280 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 261-280 из 38 421.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | CYRUS OFFSHORE BANK CYRUS BANK | Afrigha High Way After Haghani Cross Rd. to Kish St, No. 45, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 262 | Hadi NOURI | Ghorveh, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 263 | Alireza FATAHINOJOKAMBARI | Roodbar, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 264 | Adel BERJISIAN | Hamedan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 265 | Shahab JAVANMARDI Shahab JAVANMARDY | Khoramshahr, Iran 94 Motahari Ave, Tehran, 1578775511, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 266 | PASARGAD ARIAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPANY FANAVARI ERTEBATAT PASARGAD ARYAN SHERKAT-E FANAVARI ETALAAT VE ERTEBATAT PASARGAD ARIAN FANAP FANAP HOLDING | No. 123, No-Avari 12 Alley, No-Avari Blvd, Pardis Technology Park, Pardis, 1657167183, Tehran Province, Iran No. 2, East Taban St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 267 | QESHM ARIAN DATIS SOFTWARE COMPANY NARM AFZARI DATIS ARIAN QESHM DOTIS ARIAN QESHM SOFTWARE COMPANY | No. 33 East Nahid Street, Nelson Mandela Street (Africa), Tehran, 1915718181, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 268 | ARVAND ARIAN PASARGAD COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY PAYMENT COMPANY SHERKAT-E PERDOKHT FANAVARI ETELAAT VE ERTEBATAT PASARGAD ARIAN ARVAND PASARGAD ARYAN ARVAND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PROCESS COMPANY FANAP TECH | No. 17, Shabboy East Alley, Saadat Abad, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 269 | RASHID SAMANEH ELECTRONIC PROCESSING COMPANY PARSA COMPANY SHERKAT-E PORDAZESH ELECTRONIK RASHID SAMANEH | No. 8, Shahid Ahmad Fargah Dead End, Shahid Kabkanian Rd., Keshavarz Blvd., Tehran, 1415994413, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 270 | SHERKAT-E BARID FANAVAR ARIAN BARAN TELECOM COMPANY BARID FANAVAR ARYAN | No. 10, Daneshjoo Blvd., Velenjak, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 271 | ARIAN PASARGAD COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE COMPANY PASARGAD ARYAN INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION COMPANY ZIRSAKHT FANAVARI ETELAAT VA ERTEBATAT PASARGAD ARYAN SHERKAT-E ZIR SAKHT FANAVARI ETELAAT VE ERTEBATAT PASARGAD ARIAN FANAP INFRASTRUCTURE | No. 11, Kish St., North Didar St., Haghani Highway, Tehran, 1518846811, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 272 | ARIAN PASARGAD COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY ECOSYSTEM DEVELOPMENT COMPANY SHERKET TOSEH-E BOM ZEIST FANAVARI ETELAHAAT VE ERTEBATAAT ARIA PASARGAD FANAP ECOSYSTEM DEVELOPMENT COMPANY | Unit 5, Floor 3, Pasargad Bank Building, No. 2, Taban Sharghi Alley, Nelson Mandela Boulevard, Kavusiyeh Central District, Tehran, 1917635834, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 273 | ARMAN KISH DATA COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY SHERKAT-E FANAVARI ETELAAT VE ERTEBATAT DADEH ARMAN KISH ARMAN KISH DADEH COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY | Unit 515, Floor 5, Sarina 1 Bazaar Complex, No. 0, Main Street, Khayyam Street Kish Island, Kish, 7941896993, Kish Sector, Bandar Lengeh County, Hormozgan Province, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 274 | PASARGAD ELECTRONIC PAYMENT SERVICES COMPANY | No. 123, Noavari 12 Alley, Pardis Technology Park, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 275 | Ali Morteza BIRANG | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 276 | Mohammad SHAFIPOUR Muhammad SHAFI' PUR Mohammad SHAFI'PUR | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 277 | Seyyed Mahmoud Reza SAJJADI Sayyed Mahmud Reza SAJJADI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 278 | RUNC EXCHANGE SYSTEM COMPANY SHERKAT-E SAMANEH PAYA PAY-E RUNC RUNC INTERNATIONAL BANKING SOLUTIONS | Unit 406, Floor 4, No. 27, Bozorgmehr Street, Shahid Baradaran Mozaffar Street, Tehran University Central District Tehran County, Tehran, 1416965187, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |
| 279 | Abdon Federico RODRIGUEZ GARCIA Cucho Comandante Cucho | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.08.2025 |
| 280 | Antonio ROMERO SANCHEZ Romeo Comandante R Comandante Romeo | Veracruz, Mexico Piedras Negras, Coahuila, Mexico Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.08.2025 |