Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 24.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.24,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.24,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 261-280 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 271 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 272 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 273 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 274 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 275 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 276 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 277 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 278 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.05.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 279 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.05.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 280 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 261-280 из 33 988.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Dmitry Konstantinovich KISELEV Dmitry Konstantinovich KISELYOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 262 | AUTONOMOUS NON PROFIT ORGANIZATION TV NOVOSTI RT | Borovaya Street, D. 3, K. 1, Moscow, 111020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 263 | AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA ANO EVRAZIYA NKO EVRAZIYA | Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow, 127006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 264 | Nelli Alekseyevna PARUTENKO Neli PARUTENCO Neli JARDAN | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 265 | Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Joselin BUSTAMANTE PUERTA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 266 | O-SMACH RESORT O SMACH RESORT O'SMACH CASINO RESORT | National Highway 68, Krong Samraong, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
| 267 | L.Y.P. GROUP CO., LTD L.Y.P. GROUP | Neang Kok, Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong, 9351, Cambodia N. 205-209, Mao Tse Tong Boulevard, Sangkat, Toul Svay Prey I, Khan Chamkamo, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
| 268 | Rosalba GIL PACHECO | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 269 | Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA ARIZALETA, Inocencio Antonio | Caracas, Venezuela Calle Piramide Red Majestic Park Torre D Apto 25 Urb Miranda, Sucre, 1090, Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 270 | Malaquias GIL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Malaquias | Trujillo, Venezuela Carache, Trujillo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 271 | Juan Carlos HIDALGO PANDARES PANDARES, Juan Carlos | Maracay, Aragua, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 272 | Antonio Jose MENESES RODRIGUEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 273 | GARDEN CITY HOTEL | #205, Mao Tse Tong Boulevard (388) Sangkat Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia Street Ly Yong Phat, Phum Prek Tarath Khum Prek Tasek Khan 12111, Cambodia-Japan Friendship Bridge, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
| 274 | Pedro Jose INFANTE APARICIO APARICIO, Pedro Jose | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 275 | Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 276 | Elio Ramon ESTRADA PAREDES | Caracas, Venezuela Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 277 | Miguel Antonio MUNOZ PALACIOS | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 278 | Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 279 | Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ | Venezuela Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
| 280 | Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Maracay, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |