Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 02:28:05
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя: BICENTENARIO I-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
262#262 Имя: BICENTENARIO XV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
263#263 Имя: BICENTENARIO III-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
264#264 Имя: BICENTENARIO VII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
265#265 Имя: S-TROTTER-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
266#266 Имя: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
267#267 Имя: ESPERANZA
NEDAS
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
268#268 Имя:
JENNIFER NAVIGATION LTD.
80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
269#269 Имя:
CENTRAL BANK OF VENEZUELA
Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela
Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
270#270 Имя:
EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Street 30, Number 512 between 5th and 7th Miramar, Havana, Playa, Cuba
Calzada de Infanta No. 16, Havana, Cuba
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
271#271 Имя: Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ
Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ
Bogota, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
272#272 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
273#273 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
274#274 Имя:
EMMR Y CIA. S.A.S.
EMMR Y COMPANIA S A S
EMMR AND CIA. S.A.S.
Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
275#275 Имя: Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
276#276 Имя:
GROUP GRAND LIMITED
Mexico City, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
277#277 Имя: Alex Nain SAAB MORAN
Alex SAAB
Alex SAAB MORAN
-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
278#278 Имя:
GROUP GRAND LTD.
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING
Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong KongEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
279#279 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
280#280 Имя:
ASASI FOODS FZC
Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 0843-01732, Panama
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019