Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 261-280 из 1 672.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.06.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.06.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 271 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 272 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 273 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 274 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 275 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 276 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 277 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 278 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 279 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 280 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 261-280 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | BICENTENARIO I | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 262 | BICENTENARIO XV | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 263 | BICENTENARIO III | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 264 | BICENTENARIO VII | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 265 | S-TROTTER | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 266 | LARGE RANGE LIMITED | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 267 | ESPERANZA NEDAS | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 268 | JENNIFER NAVIGATION LIMITED JENNIFER NAVIGATION LTD. | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 269 | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CENTRAL BANK OF VENEZUELA | Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 270 | CUBAMETALES EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Street 30, Number 512 between 5th and 7th Miramar, Havana, Playa, Cuba Calzada de Infanta No. 16, Havana, Cuba | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 271 | Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ | Bogota, Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 272 | MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 273 | GLOBAL STRUCTURE, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 274 | EMMR & CIA. S.A.S. EMMR Y CIA. S.A.S. EMMR Y COMPANIA S A S EMMR AND CIA. S.A.S. | Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 275 | C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA | Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 276 | GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED | Mexico City, Mexico | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 277 | Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN | - | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 278 | GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING | Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 279 | GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 280 | ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC | Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |