Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 24.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 21.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.21. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.21.I Russia, 2023.03.22.I Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 24.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 21.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.21. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.21.I Russia, 2023.03.22.I Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 261-270 из 1,375.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2002 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.06.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.09.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2002 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.03.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 261-280 из 22,824.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | #261 Имя: Wafiq NASSER وفيق ناصر Wafeeq NASSER | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 262 | #262 Имя: T.E.M. Co. Turbine Engineering Manufacturing TEM | Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 263 | #263 Имя: Ahmad DIB Ahmad DIBE Ahmed DIB Ahmed DEEB أحمد ديبي Ahmad DEEB Ahmed DIBE | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 264 | #264 Имя: Mahmoud AL-KHATTIB Makhmoud AL-KHATEEB Mahmoud AL-KHATIB محمود الخطيب Mahmoud AL-KHATEEB Makhmoud AL-KHATTIB Makhmoud AL-KHATIB | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 265 | #265 Имя: Mohammed Hekmat IBRAHIM Mohammad Hikmat IBRAHIM Mohammed Heikmat IBRAHIM Muhammad Hikmat IBRAHIM Muhammad Hekmat IBRAHIM Mohammed Hikmat IBRAHIM Mohamed Hekmat IBRAHIM محمد حكمت إبراهيم Mohammad Hekmat IBRAHIM Mohammad Heikmat IBRAHIM Muhammad Heikmat IBRAHIM Mohamed Heikmat IBRAHIM Mohamed Hikmat IBRAHIM | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 266 | #266 Имя: ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD. AVIA IMPORT | Ibex House, The Minories, London, EC3N 1DY, United Kingdom | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 267 | #267 Имя: SAD Import & Export Company | Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 268 | #268 Имя: Nasr al-Ali Naser AL-ALI Nasser AL-ALI ناصر العلي | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 269 | #269 Имя: Rosmachin | Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1 P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 270 | #270 Имя: Industrial Bank Banca Industrială | Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC P.O. Box 7572, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 271 | #271 Имя: Popular Credit Bank Banca Populară de Credit | Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 272 | #272 Имя: Amir Ali Haji ZADEH Amir Ali HAJIZADEH | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 273 | #273 Имя: Banca de Economii Savings Bank Saving Bank | P.O. Box: 5467, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Syria‐Damascus – Merjah – Al‐Furat St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 274 | #274 Имя: Behnam Sahriyari Trading Company | Postal address: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 275 | #275 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI | Tunisia | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 276 | #276 Имя: BANCO NACIONAL DE CUBA BNC NATIONAL BANK OF CUBA | Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 277 | #277 Имя: Banca Cooperativă Agricolă ACB Al Masraf Al Zeraei Al Taweni Agricultural Cooperative Bank | P.O. Box 4325, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 278 | #278 Имя: Deir ez-Zur Petroleum Company Deir ez-Zur naftos bendrovė | P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 279 | #279 Имя: Ebla Petroleum Company Ebco | Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 280 | #280 Имя: Dijla Petroleum Company Dijla naftos bendrovė | P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |