Санкционные списки
34.232.62.64
25.03.2023 01:12:50
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 24.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 21.03.2023.

Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.21. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.21.I Russia, 2023.03.22.I Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 261-270 из 1,375.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 22,824.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя: Wafiq NASSER
وفيق ناصر
Wafeeq NASSER
-IndividualEUSYR31.12.2019
262#262 Имя:
Turbine Engineering Manufacturing
TEM
Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
263#263 Имя: Ahmad DIB
Ahmad DIBE
Ahmed DIB
Ahmed DEEB
أحمد ديبي
Ahmad DEEB
Ahmed DIBE
-IndividualEUSYR31.12.2019
264#264 Имя: Mahmoud AL-KHATTIB
Makhmoud AL-KHATEEB
Mahmoud AL-KHATIB
محمود الخطيب
Mahmoud AL-KHATEEB
Makhmoud AL-KHATTIB
Makhmoud AL-KHATIB
-IndividualEUSYR31.12.2019
265#265 Имя: Mohammed Hekmat IBRAHIM
Mohammad Hikmat IBRAHIM
Mohammed Heikmat IBRAHIM
Muhammad Hikmat IBRAHIM
Muhammad Hekmat IBRAHIM
Mohammed Hikmat IBRAHIM
Mohamed Hekmat IBRAHIM
محمد حكمت إبراهيم
Mohammad Hekmat IBRAHIM
Mohammad Heikmat IBRAHIM
Muhammad Heikmat IBRAHIM
Mohamed Heikmat IBRAHIM
Mohamed Hikmat IBRAHIM
-IndividualEUSYR31.12.2019
266#266 Имя:
AVIA IMPORT
Ibex House, The Minories, London, EC3N 1DY, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
267#267 Имя: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
268#268 Имя: Nasr al-Ali
Naser AL-ALI
Nasser AL-ALI
ناصر العلي
-IndividualEUSYR31.12.2019
269#269 Имя: Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1 P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
270#270 Имя:
Banca Industrială
Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysa­loun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
P.O. Box 7572, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
EntityEUSYR31.12.2019
271#271 Имя:
Banca Populară de Credit
Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysa­loun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
272#272 Имя: Amir Ali Haji ZADEH
Amir Ali HAJIZADEH
-IndividualEUIRN31.12.2019
273#273 Имя:
Savings Bank
Saving Bank
P.O. Box: 5467, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Syria‐Damascus – Merjah – Al‐Furat St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
EntityEUSYR31.12.2019
274#274 Имя: Postal address: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
275#275 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADITunisiaIndividualUNLibya31.12.2019
276#276 Имя:
BNC
NATIONAL BANK OF CUBA
Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain
Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama
Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland
Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan
EntitySDNCUBA31.12.2019
277#277 Имя:
ACB
Al Masraf Al Zeraei Al Taweni
Agricultural Cooperative Bank
P.O. Box 4325, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
EntityEUSYR31.12.2019
278#278 Имя:
Deir ez-Zur naftos bendrovė
P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
EntityEUSYR31.12.2019
279#279 Имя:
Ebco
Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saa­da 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
EntityEUSYR31.12.2019
280#280 Имя:
Dijla naftos bendrovė
P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
EntityEUSYR31.12.2019