Санкционные списки
3.235.20.185
22.05.2024 18:17:29
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 17.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.29. 2024/1250 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.01. | Oбъединенное Королевство:2024.05.03., Russia | 2024.05.03., Global Human Rights
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 27 768.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя: ABU BAKAR BA'ASYIR
Abu Bakar Baasyir
Abu Bakar Bashir
Abdus Samad
Abdus Somad
Indonesia
Jombang, East Java
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
262#262 Имя: Ba'asyir Abu Bakar
Baasyir Abu Bakar
Bashir Abu Bakar
Abdus Samad
Abdus Somad
Abu Bakar Baasyir
ABU BAKAR BA'ASYIR
Abu Bakar Bashir
Jombang, East Java
Indonesia (imprisoned)
Indonesia
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
263#263 Имя: ABU BAKR YUNIS JABIRJaloIndividualUNLibya31.12.2019
264#264 Имя: Major General Jabir Abu Bakr Yunis
ABU BAKR YUNIS JABIR
JaloIndividualUKLibya31.12.2019
265#265 Имя: Al-Golani Abu Mohammed
Al-Golani Abu Muhammad
AlJawlani Abu Muhammad
Al-Jawlani Muhammad
Al-Jawlani Abu Mohammed
Al-Jawlani Abu Mohamed
Al-Jawlani Abu Muhammad
Al-Julani Abu Mohammed
Al-Naimi Amjad Muzaffar Hussein Ali
Al Fatih
Shaykh al-Fatih
Abu Mohammed AL-GOLANI
Abu Muhammad al-Golani
Abu Muhammad Aljawlani
Abu Mohamed al-Jawlani
Abu Muhammad al-Jawlani
ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
Muhammad al-Jawlani
Abu Mohammed al-Julani
Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi
Abu Ashraf
شيخ الفاتح ، الفاتح
أبو محمد الجولاني
Mosul Souq al-Nabi Yunis
Syria (as at June 2013)
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
266#266 Имя: ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
أبو محمد الجولاني
Abu Mohamed al-Jawlani
شيخ الفاتح ، الفاتح
Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi
Abu Ashraf
ABU MOHAMED AL-JAWLANI
AMJAD MUZAFFAR HUSSEIN ALI AL-NAIMI
ABU ASHRAF
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
267#267 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
268#268 Имя: ABU RUSDAN
Abu Thoriq
Rusdjan
Rusjan
Rusydan
Thoriquddin
Thoriquiddin
Thoriquidin
Toriquddin
Kudus, Central JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
269#269 Имя: Rusdan Abu
Thoriquidin
ABU RUSDAN
Rusdjan
Rusjan
Rusydan
Abu Thoriq
Thoriquddin
Thoriquiddin
Toriquddin
Kudus, Central JavaIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
270#270 Имя:
Al Harakat Al Islamiyya
PhilippinesEntityUNAl-Qaida31.12.2019
271#271 Имя:
Abu Sayyaf Group
ABU SAYYAF GROUP
PhilippinesEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
272#272 Имя:
AL HARAKAT AL ISLAMIYYA
-EntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
273#273 Имя: ABU SHAARIYA-IndividualEULBY31.12.2019
274#274 Имя: PO Box 86973, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNSDGT07.12.2023
275#275 Имя: ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
Abou Obeida Youssef Al-Annabi
Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi
Mebrak Yazid
Youcef Abu Obeida
Mibrak Yazid
Yousif Abu Obayda Yazid
Yazid Mebrak
Yazid Mabrak
Yusuf Abu Ubaydah
Abou Youcef
Algeria
Annaba
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
276#276 Имя: Al-Anabi Abu Ubaydah Yusuf
Al-Annabi Abou Obejda Youssef
Al-Inabi Abu-Ubaydah Yusuf
Yazid Mabrak
ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
Abou Obeida Youssef Al-Annabi
Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi
Yazid Mebrak
Youcef Abu Obeida
Yusuf Abu Ubaydah
Mebrak Yazid
Mibrak Yazid
Yousif Abu Obayda Yazid
Abou Youcef
Annaba
Algeria
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
277#277 Имя: ABU ZAYD UMAR DORDA
Dorda Abuzed OE
Abu Zayd Umar Hmeid Dorda
Libya
Alrhaybat
IndividualUNLibya31.12.2019
278#278 Имя: Dorda Abu Zayd Umar
Oe Dorda Abuzed
ABU ZAYD UMAR DORDA
Abuzed OE Dorda
Abu Zayd Umar Hmeid DORDA
Alrhaybat
Libya (Believed status/location: residing in Egypt)
IndividualUKLibya31.12.2019
279#279 Имя: ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
أبو بكر محمد الشكوى
Abubakar Shekau
Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed
Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed
Shekau
Shehu
Shayku
Imam Darul Tauhid
Imam Darul Tawheed
Nigeria
Shekau Village, Yobe State
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
280#280 Имя: ABUBAKER SHARIFF AHMED
Makaburi
Sheikh Abubakar Ahmed
Abubaker Shariff Ahmed
Abu Makaburi Shariff
Abubaker Shariff
Abubakar Ahmed
Majengo area, Mombasa, Kenya
IndividualUNSomalia31.12.2019