Санкционные списки
3.238.235.248
17.04.2024 00:28:02
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 15.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 16.04.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 15.04.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.12. 2024/90234 | 2024.04.12. 2024/1074 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.04.15. | Oбъединенное Королевство:2024.04.15.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 1 520.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 27 328.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
EntityEUIRQ31.12.2019
262#262 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
263#263 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
264#264 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ
EntityEUIRQ31.12.2019
265#265 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale
Italy
Asima-Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
266#266 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
267#267 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
268#268 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
269#269 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
270#270 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019
271#271 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
272#272 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
273#273 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
274#274 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
275#275 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
276#276 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti
Hassan
IndividualEUIRQ31.12.2019
277#277 Имя: Samira Shahbandar
Chadian
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
278#278 Имя: Hala Saddam Hussein Al-Tikriti IndividualEUIRQ31.12.2019
279#279 Имя: Rana Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019
280#280 Имя: Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019