Санкционные списки
3.238.117.130
21.04.2024 04:50:54
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 19.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 19.04.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 18.04.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.12. 2024/90234 | 2024.04.12. 2024/1074 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.04.18. | Oбъединенное Королевство:2024.04.18.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 1 522.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 261-280 из 27 380.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
261#261 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
262#262 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
IndividualEUIRQ31.12.2019
263#263 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti
Hassan
IndividualEUIRQ31.12.2019
264#264 Имя: Samira Shahbandar
Chadian
BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
265#265 Имя: Hala Saddam Hussein Al-Tikriti IndividualEUIRQ31.12.2019
266#266 Имя: Rana Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019
267#267 Имя: Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti
Amman, JORDAN
IndividualEUIRQ31.12.2019
268#268 Имя: Sajida Khayrallah Tilfah Al-Awja (near Tikrit)IndividualEUIRQ31.12.2019
269#269 Имя:
Exército de Libertaçao Nacional
Armée de libération nationale
Nationale Befreiungsarmee
Den Nationale Befrielseshær
Ejército de Liberación Nacional
National Liberation Army
Exército de Libertação Nacional
L-Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali
Armata de Eliberare Națională
Национална армия за освобождение
Nacionalna osvobodilna vojska
Národná oslobodzovacia armáda
Narodowa Armia Wyzwolenia
Nacionalinė išlaisvinimo armija
Nacionālā atbrīvošanās armija
Nemzeti Felszabadítási Hadsereg
Rahvuslik Vabastusarmee
Národně osvobozenecká armáda
Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός
Nationella befrielsearmén
Kansallinen vapautusarmeija
Esercito di Liberazione Nazionale
Nacionalna oslobodilačka vojska
an tArm um Shaoradh Náisiúnta
-EntityEUTERR31.12.2019
270#270 Имя: Singida, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
Tanga, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
PO box 3616, Dar es Salaam, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
EntityEUTAQA31.12.2019
271#271 Имя: Dadaab, KENYA
Garissa, KENYA
Nairobi, KENYA
EntityEUTAQA31.12.2019
272#272 Имя: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, PAKISTANEntityEUTAQA31.12.2019
273#273 Имя: Abdelmajid Al-Zindani
Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani
Abd Al-Majid Al-Zindani
Abd Al-Meguid Al-Zandani

P.O. Box 8096, Sana'a, YEMEN
IndividualEUTAQA31.12.2019
274#274 Имя: Djamel Lounici
Jamal Lounici
Algiers
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
275#275 Имя: Lazhar
Salmane
Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine
Sfax
No 2 89th Street, Zehrouni, Tunis,, TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
276#276 Имя: Mohammad Tahir Hammid Hussein
Abdelhamid Al Kurdi
Poshok
Sulaymaniya, IRAQ
IndividualEUTAQA31.12.2019
277#277 Имя: Mera’i
Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi
El Gharbia Governorate
Via Cilea, 40 (domicile), Milan, ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
278#278 Имя: Cabdullah Mayamed Ciise
Maxamed Cabdullaahi Ciise
Maxammed Cabdulllaahi
Maxamed Cabdullaah Ciise
Kismaayo
SOMALIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
279#279 Имя: Mucchad
Iqbal Bhai
Shaikh Ismail Abdul
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Kaskar Dawood Hasan
Dawood Sabri
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Aziz Dilip
Anis Ibrahim
Abdul Hamid Abdul Aziz
Hizrat
Sheikh Dawood Hassan
Dawood Ebrahim
Dawood Ibrahim Kaskar
Haji Sahab
Bada Bhai
Bada Seth
Sheikh Farooqi
Dawood Bhai
Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN
White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN
House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN
IndividualEUTAQA31.12.2019
280#280 Имя: Djamel Mostefa
Ali Barkani
Kalad Belkasam
Mostafa Djamel
Mostefa Djamel
Mustafa Djamel
Balkasam Kalad
Bekasam Kalad
Belkasam Kalad
Damel Mostafa
Djamal Mostafa
Djamel Mostafa
Fjamel Moustfa
Djamel Mustafa
Djamel Moustfa
Mustafa
Mascara

Algiers
Mahdia
Tiaret
Maskara
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019