Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 16:57:55
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 841-2 860 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2841#2841 Имя: ELINE-VesselSDNSDGT14.11.2024
2842#2842 Имя: CELINE-VesselSDNSDGT14.11.2024
2843#2843 Имя: 60th Floor BICSA Financial Center Avenida Balboa, Panama City, PanamaEntitySDNSDGT14.11.2024
2844#2844 Имя: JOEL-VesselSDNSDGT14.11.2024
2845#2845 Имя: CHLOE
SAM 121		-VesselSDNSDGT14.11.2024
2846#2846 Имя: Unit 44, 11th Floor, Mena Tower, Plot BO139, Sanaei Street, Kish, 7941773197, IranEntitySDNSDGT14.11.2024
2847#2847 Имя: ROMINA-VesselSDNSDGT14.11.2024
2848#2848 Имя: LOTUS-VesselSDNSDGT14.11.2024
2849#2849 Имя:
PEARL SHIPPING AND TRADING LTD		1st Floor, Boubes Center, Moussaytbeh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT14.11.2024
2850#2850 Имя: BARON
UPMAN
DARAN		-VesselSDNSDGT14.11.2024
2851#2851 Имя: 2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472, Tehran, 1415714583, Iran
Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District, Tehran, 1941934336, Tehran, Iran		EntitySDNSDGT14.11.2024
2852#2852 Имя:
ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.		21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, PanamaEntitySDNSDGT14.11.2024
2853#2853 Имя: RAMONA I
SHADI		-VesselSDNSDGT14.11.2024
2854#2854 Имя:
VELINE SHIPTRADE INC		Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, SeychellesEntitySDNSDGT14.11.2024
2855#2855 Имя: STAR 5-VesselSDNSDGT14.11.2024
2856#2856 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, MH 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNSDGT14.11.2024
2857#2857 Имя: Muhammad Agha Ahmed Rashdi QATIRJI
Muhammad Agha AL-QATIRJI
Muhammad Agha QATIRJI
Muhammad Agha Ahmed QATIRJI		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.11.2024
2858#2858 Имя: 'Abbas KATERJI-IndividualSDNSDGT14.11.2024
2859#2859 Имя: Abdel Rahman Joma'a BARAKALLAH
Abdel-Rahman Juma BARKTALLAH
Abdelrahman Juma'a BARAKALLAH AHMAD
Abdelrahman Ahmed Guma BARKALLA
Abdelrahman Gomaa BARAK ALLAH
Abdul-Rahman Juma BARAK ALLAH
Abdel-Rahman Yumma TARBALAKALA		Bahr Elarab, East Darfur, Sudan
Sudan		IndividualSDNSUDAN-EO1409812.11.2024
2860#2860 Имя: Abdul Rahman Jumma
Abdul Rahman Juma
Abdelrahman Juma
Abdel Rahman Joma'a
ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLA
Abdel Rahman Jumma Barak Allah Ahmad		Bahr Elarab, East Darfur, SudanIndividualUKSudan11.11.2024