Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 07:17:33
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.12.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 281-300 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 281-300 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
281#281 Имя: BICENTENARIO I-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
282#282 Имя: BICENTENARIO XV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
283#283 Имя: BICENTENARIO III-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
284#284 Имя: BICENTENARIO VII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
285#285 Имя: S-TROTTER-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
286#286 Имя: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
287#287 Имя: ESPERANZA
NEDAS
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
288#288 Имя:
JENNIFER NAVIGATION LTD.
80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
289#289 Имя:
CENTRAL BANK OF VENEZUELA
Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela
Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
290#290 Имя:
EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Street 30, Number 512 between 5th and 7th Miramar, Havana, Playa, Cuba
Calzada de Infanta No. 16, Havana, Cuba
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
291#291 Имя: Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ
Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ
Bogota, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
292#292 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
293#293 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
294#294 Имя:
EMMR Y CIA. S.A.S.
EMMR Y COMPANIA S A S
EMMR AND CIA. S.A.S.
Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
295#295 Имя: Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
296#296 Имя:
GROUP GRAND LIMITED
Mexico City, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
297#297 Имя: Alex Nain SAAB MORAN
Alex SAAB
Alex SAAB MORAN
-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
298#298 Имя:
GROUP GRAND LTD.
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING
Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong KongEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
299#299 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
300#300 Имя:
ASASI FOODS FZC
Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 0843-01732, Panama
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019