Санкционные списки
44.223.39.67
28.05.2024 17:30:52
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.17. 2024/1390 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.16. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 281-300 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 281-300 из 27 774.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
281#281 Имя: ABUBAKER SHARIFF AHMED
Makaburi
Sheikh Abubakar Ahmed
Abubaker Shariff Ahmed
Abu Makaburi Shariff
Abubaker Shariff
Abubakar Ahmed
Majengo area, Mombasa, Kenya
IndividualUNSomalia31.12.2019
282#282 Имя: Ahmed Sheikh Abubakar
Shariff Abu Makaburi
Ahmed Abubakar
Shariff Abubaker
Ahmed Abubaker Shariff
Abubakar Ahmed
ABUBAKER SHARIFF AHMED
Sheikh Abubakar Ahmed
Makaburi
Abu Makaburi Shariff
Abubaker Shariff
Majengo area Mombasa KenyaIndividualUKSomalia31.12.2019
283#283 Имя: ABUKAR ALI ADAN
Abukar Ali Aden
Ibrahim Afghan
Sheikh Abukar
-IndividualUNSomalia27.02.2021
284#284 Имя: ABULFAZEL NAZERI-IndividualUKRussia08.08.2023
285#285 Имя: ABYAN-VesselSDNIRAN
IFSR
NPWMD
31.12.2019
286#286 Имя: ABYSS-VesselSDNSDGT27.03.2024
287#287 Имя: Madar Square, Boulvar-e-Mirdamad, Tehran, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
288#288 Имя:
ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)
ABK Co.
-EntityUKIran (Nuclear)18.10.2023
289#289 Имя:
RTI IMENI ACADEMICIAN A.L. MINTS
RADIO TECHNICAL AND INFORMATION SYSTEMS IMENI A.L. MINTS
ACADEMICIAN A.L. MINTS RADIO ENGINEERING INSTITUTE
St. 8 Marta, House 10, Structure 1, Moscow, 127083, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402402.08.2022
290#290 Имя:
SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (KPE.018)
Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
291#291 Имя: Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
292#292 Имя:
ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE
Second Academy of Natural Sciences (KPe.018)
Pyongyang Democratic People's Republic of KoreaEntityUKDemocratic People's Republic of Korea31.12.2019
293#293 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC
106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
294#294 Имя: Blvd. Cuauhtemoc 1711, Oficina 305, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico
Avenida Cuauhtemoc 1209, CP 22290, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico
David Alfaro 25, CP 22320, Tijuana, Baja California, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
295#295 Имя:
ME ACCESS TECHNOLOGY GENERAL TRADING FZE
SM-OFFICE-01-204 S, Dubai, United Arab Emirates
SM Office, D1-204S, Ajman, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1384617.11.2022
296#296 Имя: Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
297#297 Имя: Boulevard Doctor Enrique Cabrera 2000, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.02.2023
298#298 Имя: Manttaalitie 5, Vantaa, 01530, Uusimaa, FinlandEntitySDNCYBER224.09.2020
299#299 Имя:
ACHIM DEVELOPMENT
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'ACHIM DEVELOPMENT'
d. 7 ul. Promyshlennaya, Novy Urengoi, 629306, Yamalo-Nenetski a.o., RussiaEntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
300#300 Имя:
ACL GSM IMPORT EXPORT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN
No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey
Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey
Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey
96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey
EntitySDNSDGT31.12.2019