Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 02:49:04
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 281-300 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 281-300 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
281#281 Имя: Fikiruddin Muqti
Mohamad Iqbal Rahman
Mohamad Iqbal A Rahman
Mohamad Iqbal Abdul Rahman
Abu Jibril Abdurrahman
Fihiruddin Muqti
Mohamad Iqbal Abdurrahman
Tirpas-Selong Village, East Lombok

Korleko-Lombok Timur
Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, INDONESIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
282#282 Имя: Hambali Ending Hambali
Nurjaman
Isomuddin, Nurjaman Riduan
Isamudin Ridwan
Isamuddin Riduan
Hambali
Hambali Bin Ending
Nurjaman Riduan Isamuddin
Encep Nurjaman (birth name)
Nurjaman Riduan Isomuddin
Cianjur, West JavaIndividualEUTAQA31.12.2019
283#283 Имя:
Jamaah Islamiyah
Jemaah Islamiya
Jemaah Islamiyah
Jema'ah Islamiyah
Jemaah Islamiah
-EntityEUTAQA31.12.2019
284#284 Имя: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, UNITED STATES
Bridgeview, Illinois, PO Box 1406 - 60455, UNITED STATES
EntityEUTAQA31.12.2019
285#285 Имя:
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion
Riyadh-as-Saliheen
The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs
Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs)
-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
286#286 Имя:
Tunezyjska Grupa Bojowa
Tunéziai Harcoló Csoportok
GICT
Groupe Islamiste Combattant Tunisien
Groupe Combattant Tunisien
Grupo Combatiente Tunecino
Tunisian Combatant Group
TUNISIAEntityEUTAQA31.12.2019
287#287 Имя:
Groupe Islamique Combattant Marocain
GICM
Moroccan Islamic Combatant Group
Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders
Gruppo islamico combattente marocchino
Grupo Islámico Combatiente Marroquí
MOROCCOEntityEUTAQA31.12.2019
288#288 Имя: Zakariya Essabar
Zakarya Essabar
EssaouriaIndividualEUTAQA31.12.2019
289#289 Имя: Mounir El Motassadeq
Mounir El Moutassadeq
MarrakeshIndividualEUTAQA31.12.2019
290#290 Имя: Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh
Ramzi Mohamed Abdellah Omar
Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah
Ramzi Bin Al Shibh
Mohamed Ali Abdullah Bawazir
Ramzi Omar
Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar
Abu Ubaydah
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh
Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri
Ramzi Binalshib
Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh
Khartoum
Gheil Bawazir, Hadramawt
IndividualEUTAQA31.12.2019
291#291 Имя: Zouheir Al Maghribi
Abderrahmane Al Maghribi
Mohamed Abbattay
Said Bahaji
Haselünne (Lower Saxony)
Bunatwiete, 23, Hamburg, D-21073, GERMANY
IndividualEUTAQA31.12.2019
292#292 Имя:
The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah
The Eastern Turkistan Islamic Party
Eastern Turkistan Islamic Movement
Partido Islâmico do Turquestão
Türkisztáni Iszlám Párt
Ислямска партия на Туркистан
Източно туркистанска ислямска партия на Аллах
Източно туркистанска ислямска партия
Източно туркистанско ислямско движение
Djamaat Turkistan
Islamic Party of Turkestan
Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja
Kelet-türkisztáni Iszlám Párt
Partido Islâmico de Alá do Turquestão Oriental
Movimento Islâmico do Turquestão Oriental
-EntityEUTAQA31.12.2019
293#293 Имя: Isam Ali Mohamed Alouche
Mansour Thaer
Baghdad
IndividualEUTAQA31.12.2019
294#294 Имя: Abdelhalim Remadna
Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna
Jalloul
Biskra
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
295#295 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi
Abu Ismail
Abou Ismail Al Djoundoubi
Abou Ismail el Jendoubi
Ghardimaou
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM
107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM
IndividualEUTAQA31.12.2019
296#296 Имя:
جمعية احياء التراث الاسلامي
Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent
Jamia Ihya ul Turath
RIHS
Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya
Al-Furqan Foundation Welfare Trust
Al-Furqan Welfare Foundation
Pakistan
Afghanistan
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
297#297 Имя: Salmane
Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun
Tunis
Via Masina, 7, Milano, ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
298#298 Имя: Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane
Zakariya
Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi
Tunis
TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
299#299 Имя: Saber
Omar El Mouhajer
Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid
Menzel Jemil Bizerte
Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
300#300 Имя: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed
Kader Es Sayed

UNKNOWN
IndividualEUTAQA31.12.2019