Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 19:24:02
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 141-3 160 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3141#3141 Имя: MS MELENIA-VesselSDNIRAN-EO1390219.12.2024
3142#3142 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
3143#3143 Имя:
SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE		Nasr Street, Sanaa, Yemen
Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China		EntitySDNSDGT19.12.2024
3144#3144 Имя: Wail Muhammad Said ABD-AL-WADUD
Wail Mohammed Saeed ABDULWADOD		Hodaidah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT19.12.2024
3145#3145 Имя: Umar Ahmad Umar Ahmad HAJJ
Omar Ahmed Omar Ahmed HAG		Hodaidah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT19.12.2024
3146#3146 Имя: Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI
ESMAIL ALI AHMED, Hashem		YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
3147#3147 Имя:
AL THAWR EXCHANGE		Hodeidah, Yemen
Sana'a, Yemen		EntitySDNSDGT19.12.2024
3148#3148 Имя:
MERKUR ENERGY PORT SERVICES
MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD		Unit 21-01, Level 21 Mercu Aspire KL Eco City No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia
Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya, 47301, Malaysia		EntitySDNSDGT19.12.2024
3149#3149 Имя:
AL HAZMI EXCHANGE
AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE
AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY		Sana'a, YemenEntitySDNSDGT19.12.2024
3150#3150 Имя: Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI
Ahmad AL HADI		YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
3151#3151 Имя: Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHYKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
3152#3152 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, MalaysiaEntitySDNSDGT19.12.2024
3153#3153 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia
11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia		EntitySDNSDGT19.12.2024
3154#3154 Имя: Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China
39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China		EntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
3155#3155 Имя: PROGRESS V-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
3156#3156 Имя: TASCA-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
3157#3157 Имя: SCORPIUS-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
3158#3158 Имя: ELIZA II-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
3159#3159 Имя: PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
3160#3160 Имя: AVITAL-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024