Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 3 161-3 180 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | Ezekial KANNIAPPAN, JR | Kuala Lumpur, Malaysia | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 3162 | Vakhtang GOMELAURI | Tbilisi, Georgia Varketili 3 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
| 3163 | Mirza KEZEVADZE | Terjola, Georgia Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
| 3164 | Aleksandre Darakhvelidze ალექსანდრე დარახველიძე | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
| 3165 | Vakhtang Gomelauri ვახტანგ გომელაური | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
| 3166 | Khareba Zviad Kharazishvili ზვიად ხარაზიშვილი | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
| 3167 | Mileri Lagazauri მილერი ლაგაზაური | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
| 3168 | Sulkhan Tamazashvili სულხან თამაზაშვილი | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
| 3169 | Sayyed Hosein Majid Musavi EFTEKHARI Sayyid Husayn Musawi IFTIKHARI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD IRGC | 18.12.2024 |
| 3170 | SAAD SAZEH FARAZ SHARIF DARIA FANAVAR BORHAN SHARIF SADID SAZEH PARVAZ SHARIF | Ground Floor, Plate 0, Chogan Street 9 Tehran Karaj Highway, Sahrak Ansar Neighborhood, Tehran, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IRAN-CON-ARMS-EO | 18.12.2024 |
| 3171 | CHEKAD SANAT FARAZ ASIA | Afshar Nou Alley, Fadaiyan Islam St., No 841, 1st floor District 18, Central Sector Tehran Station Quarter, Tehran, 1851617167, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IRAN-CON-ARMS-EO | 18.12.2024 |
| 3172 | NATIONAL DEVELOPMENT COMPLEX NDC NATIONAL DEVELOPMENT CENTRE NATIONAL DEFENSE COMPLEX | Plot No. 94 NESCOM Complex (NDC) H-11/4, Islamabad, Islamabad Urban, Pakistan Fateh Jang, Punjab, Rawalpindi, Pakistan P.O Box 2216, Islamabad, Pakistan | Entity | SDN | NPWMD | 18.12.2024 |
| 3173 | AKHTAR AND SONS PRIVATE LIMITED AKHTAR AND SONS AKHTAR AND SONS PVT LTD. | 10th Floor Emerald Tower Main Clifton Road, Karachi, 74000, Pakistan Office # 1003, 10th Floor, Emerald Tower G-19, Block 5 Do Talwar, Main Clifton Road, South Saddar Town, Karachi, Pakistan 10th Floor, Emerald Tower Main Clifton Road, Karachi, 75600, Pakistan | Entity | SDN | NPWMD | 18.12.2024 |
| 3174 | AFFILIATES INTERNATIONAL MS AFFILIATES INTERNATIONAL | 9 Timber Pond Keamari P.O. Box 13139, Karachi, Pakistan 9/A, Timber Pound Kemari, Karachi, Pakistan | Entity | SDN | NPWMD | 18.12.2024 |
| 3175 | ROCKSIDE ENTERPRISE ROCKSIDE TRADING | House No. 44/1 Street No. 17 Khayaban-E-Mujahid, Phase-5 DHA, Karachi, Pakistan 10th Floor, Emerald Tower Main Clifton Road, Karachi, 75600, Pakistan Street 17, Karachi, Sindh, Pakistan | Entity | SDN | NPWMD | 18.12.2024 |
| 3176 | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MTV MTV HOLDING | d. 15 pom. 6102, proezd 1-I Krasnogvardeiski, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.12.2024 |
| 3177 | LIMITED LIABILITY COMPANY FARVATER | d. 43 pom. 419, ul. Khabarovksaya, Yuzhno-Sakhalinsk, 693020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.12.2024 |
| 3178 | JOINT STOCK COMPANY ARDAL | d. 15 k. 2 litera A pom.66-N ofis 625, liniya 26-Ya V.O., St. Petersburg, 199106, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.12.2024 |
| 3179 | Stasa KOSARAC | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.12.2024 |
| 3180 | NIMBUS INNOVATIONS D.O.O. BANJA LUKA | Brace Pantica 2, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.12.2024 |