Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 24.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.24,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.24,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 301-320 из 1 538.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
301 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
302 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
303 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
304 | документы Великобритании Информация о документе (EN) | 11.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
305 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.03.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
306 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.03.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
307 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
308 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
309 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
310 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
311 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
312 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
313 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
314 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
315 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
316 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
317 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.03.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
318 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.03.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
319 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2022 | Санкции | 6.12 € | Информация о документе Скачать |
320 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 301-320 из 33 988.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ali ZARE | Asadabad, Hamedan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
302 | Ivan CAZARIN MOLINA EL TANQUE DELGADO RENTERIA, Victor Hugo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
303 | Cesar CAZARIN MOLINA TORNADO DELGADO RENTERIA, Victor Hugo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
304 | Jose Saul RODRIGUEZ HERNANDEZ | Oaxaca, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
305 | Domingo MEDINA DIAZ EL MINGO | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
306 | Gerardo ALVARADO CASTILLO | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
307 | BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
308 | DOS OCEANOS PASO DEL TORO, S.A. DE C.V. | Medellin del Bravo, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
309 | RAPICOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
310 | MAGNOCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
311 | AHORROCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
312 | ECONOCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
313 | CARBURANTES DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
314 | DOS OCEANOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
315 | COMBUSTIBLES EVOLUTIVOS Y ALTERNATIVOS DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
316 | SUMINISTROS COMBUSTIBLES OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
317 | MAQUINAS EDJA, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
318 | TRAVER PERMISIONARIOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
319 | ETANOFUEL, S.A. DE C.V. G ENERGY | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
320 | Brandon Ernesto HERRERA MEDINA | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |